Avviso di rettifica
Errata corrige
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Avviso di convocazione di assemblea ordinaria Avviso di convocazione assemblea ordinaria dei soci della Sanfelice 1893 Banca Popolare, in ottemperanza anche all'articolo 2 del regolamento assembleare approvato dall'assemblea ordinaria dei soci del 24 aprile 2010, in prima convocazione per venerdi' 29 aprile 2011, alle ore 9 in San Felice sul Panaro (MO), piazza Matteotti n. 23, presso la Direzione generale della Banca, per trattare il seguente Ordine del giorno: 1. Presentazione del bilancio dell'esercizio 2010 e consolidato, corredato dalla nota integrativa, dalle relazioni del Consiglio di amministrazione, del Collegio sindacale e della societa' di revisione legale dei conti, determinazione del soprapprezzo di emissione in via ordinaria delle nuove azioni e dell'importo da destinare a beneficenza, esame e deliberazioni relative; 2. Determinazione monte compensi 2011 per gli amministratori e informativa all'assemblea sull'attuazione delle politiche retributive dell'anno 2010, ai sensi dell'art. 22 dello statuto, esame e deliberazioni relative; 3. Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per il novennio 2011-2019 e determinazione del relativo compenso; 4. Cariche sociali: nomina di consiglieri di amministrazione e di componenti il Collegio dei probiviri (cinque probiviri effettivi e due probiviri supplenti). La documentazione relativa al punto 1., sara' disponibile presso la sede sociale della Banca nei quindici giorni precedenti la data di prima convocazione. Qualora l'assemblea del giorno 29 aprile 2011 non fosse valida per insufficienza del numero dei soci presenti, prescritto dall'art. 25 dello statuto sociale, essa e' sin d'ora convocata, in seconda convocazione, per: sabato 30 aprile 2011, alle ore 9, in San Felice sul Panaro, presso il Teatro comunale, via Mazzini 10, col medesimo ordine del giorno. Possono prendere parte all'assemblea i soci che: risultino iscritti nel libro dei soci da almeno novanta giorni dalla data fissata per la prima convocazione e quindi alla data del 28 gennaio 2011; abbiano avanzato la richiesta di invio della comunicazione di cui agli artt. 21, 22 e 23 del Provvedimento congiunto Banca d'Italia, Consob del 22 febbraio 2008, e successive modifiche, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 54 del 4 marzo 2008, presso il proprio intermediario abilitato nei modi e termini previsti dall'art. 23 dello statuto sociale. I soci, le cui azioni risultino gia' immesse in depositi a custodia ed amministrazione presso la Banca, devono comunque richiedere per iscritto, entro il 26 aprile 2011, la prevista comunicazione presso qualsiasi Sportello della stessa Sanfelice 1893 Banca Popolare. Ogni socio ha un voto, qualunque sia il numero delle azioni di cui e' titolare; e' ammessa la rappresentanza di un socio da parte di altro socio avente diritto di intervenire e votare in assemblea, che non sia amministratore, sindaco o dipendente della societa'; ogni socio non puo' rappresentare piu' di un socio. La firma delegante deve essere autenticata da un pubblico ufficiale, o da un dirigente o quadro direttivo della Banca. La presente convocazione e' in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. San Felice sul Panaro, 22 marzo 2011 Sanfelice 1893 Banca Popolare - Soc. coop. p.a. p. Il Consiglio di amministrazione Il presidente: Pivetti cav. P.I. Giuseppe TS11AAA3811