Convocazione di assemblea ordinaria 
 

  I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria presso la
sede sociale in Roma, via Lucrezia Romana nn. 41/47, alle ore 12  del
giorno 27 aprile 2011 in prima convocazione e, occorrendo, in seconda
convocazione il giorno 28 aprile  2011,  stessi  luogo  ed  ora,  per
discutere e deliberare sul seguente 
 
                         Ordine del giorno: 
 
    1. Esame ed  approvazione  del  bilancio  al  31  dicembre  2010,
sentite la relazione sulla gestione del Consiglio di amministrazione,
la relazione del Collegio sindacale e la relazione della societa'  di
revisione incaricata del controllo contabile; destinazione dell'utile
netto di esercizio; 
    2. Politiche di retribuzione ed  incentivazione  ai  sensi  delle
disposizioni della Banca d'Italia. 
      
  Potranno intervenire all'assemblea  gli  azionisti  le  cui  azioni
risultino depositate, almeno 5 giorni prima  di  quello  fissato  per
l'adunanza, presso la sede sociale o presso  l'Iccrea  Banca  S.p.a.,
sede di Roma. 

          p. Il Consiglio di amministrazione Il presidente: 
                      avv. Serafino Bassanetti 

 
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