Convocazione di assemblea straordinaria e ordinaria 
 

  La Banca delle Marche S.p.a. informa che il  proprio  Consiglio  di
amministrazione ha deliberato di convocare l'assemblea  straordinaria
e ordinaria, presso il Centro direzionale «Fontedamo»  di  Jesi,  via
Ghislieri n. 6, per il giorno 30 aprile 2011 alle  ore  11  in  prima
convocazione, ed occorrendo, per il giorno 2  maggio  2011  alle  ore
10,30 in seconda convocazione presso lo stesso luogo, per discutere e
deliberare sul seguente 
 
                         Ordine del giorno: 
 
  Parte straordinaria: 
    1. Modifica degli articoli 11 (Convocazione  dell'assemblea),  12
(Diritto   di   partecipazione),   13   (Deleghe),   14   (Presidente
dell'assemblea),   15   (Assemblea    ordinaria),    16    (Assemblea
straordinaria), 17 (Elezione alle cariche sociali), 18  (Calcolo  dei
quorum), 21 (Segretario del Consiglio di amministrazione), 23 (Poteri
del  Consiglio  di  amministrazione),  24  (Comitato  esecutivo),  27
(Poteri  d'urgenza),  30  (Collegio  sindacale)   e   35   (Controllo
contabile) del vigente statuto sociale. 
      
  Parte ordinaria: 
    1. Presentazione del bilancio dell'esercizio 2010, relazione  del
Consiglio di amministrazione, del Collegio sindacale e della societa'
di revisione incaricata della revisione legale dei conti. Proposta di
riparto dell'utile netto e deliberazioni relative; 
    2.  Autorizzazione  all'acquisto  e  all'alienazione  di   azioni
proprie, ai sensi degli articoli 2357 e 2357-ter del  Codice  civile,
nell'ambito del «Mercato Azioni Banca Marche»; 
    3. Politiche di remunerazione; 
    4. Modifica  degli  articoli  3  (Verifica  della  legittimazione
all'intervento in assemblea e accesso ai locali della riunione) e  11
(Presentazione delle liste) del regolamento dell'assemblea. 
    
  Ai sensi dell'art. 83-sexies del decreto  legislativo  24  febbraio
1998, n. 58 (T.U.F.) si ricorda che «la legittimazione all'intervento
in assemblea e all'esercizio del diritto di voto e' attestata da  una
comunicazione  all'emittente,   effettuata   dall'intermediario,   in
conformita' alle proprie scritture contabili, in favore del  soggetto
a cui spetta il diritto di voto». 
  Pertanto,  i  titolari  del  diritto  di  voto   che   intendessero
partecipare all'assemblea  dovranno  richiedere  alla  propria  banca
depositaria (intermediario) l'invio della predetta comunicazione alla
Banca delle Marche S.p.a. 
    Ancona, 6 aprile 2011 

              Banca delle Marche S.p.a. Il presidente: 
                   prof. avv. Michele G. Ambrosini 

 
TS11AAA5653