Convocazione di assemblea ordinaria 
 

  I signori azionisti sono convocati in assemblea  ordinaria  per  il
giorno venerdi' 28 gennaio 2011, alle ore 11, in prima  convocazione,
presso la sede sociale in  Milano,  largo  Tazio  Nuvolari  n.  1  ed
occorrendo per il giorno di sabato 29 gennaio, medesimi luogo ed ora,
in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente 
 
                         Ordine del giorno: 
 
    1. Proposta di approvazione del progetto  di  scissione  parziale
proporzionale della societa' Duomo Uni One Assicurazioni S.p.a. nella
societa' Cattolica di Assicurazione  Societa'  cooperativa;  delibere
inerenti e conseguenti. 
      
  Sono   legittimati   a   partecipare   all'assemblea   coloro   che
comproveranno  il  proprio  diritto  attraverso   la   certificazione
rilasciata  dagli  intermediari  aderenti  al  sistema  di   gestione
accentrata presso cui i propri titoli sono depositati, ai sensi della
normativa legislativa e regolamentare vigente. 
  Ogni Azionista che abbia diritto ad intervenire in assemblea potra'
farsi rappresentare ai sensi e con le modalita' previste dalla  legge
e dallo statuto, a tal fine potra' essere  utilizzato  lo  schema  di
delega  in  calce  all'attestazione   rilasciata   dall'intermediario
abilitato. 
  Si avvisano, inoltre, i signori  azionisti  che  la  documentazione
predisposta  in  relazione   all'operazione   di   scissione   e'   a
disposizione del pubblico nei termini e  con  le  modalita'  previsti
dalle vigenti disposizioni presso la sede sociale. E' facolta'  degli
aventi diritto ottenere una copia della predetta documentazione. 
    Milano, 31 dicembre 2010 

Duomo Uni One Assicurazioni S.p.a. Il  presidente  del  Consiglio  di
                          amministrazione: 
                          avv. Ermanno Rho 

 
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