Convocazione di assemblea ordinaria e straordinaria 
 

  I  signori  azionisti  sono  convocati  in  assemblea  ordinaria  e
straordinaria per il giorno 16 aprile 2012, alle  ore  11,  in  Roma,
presso la sede legale della Societa', piazzale Enrico Mattei n. 1, in
prima convocazione e, occorrendo,  per  il  giorno  23  aprile  2012,
stessi  ora  e  luogo,  in  seconda  convocazione,  per  discutere  e
deliberare sui seguente 
 
                         Ordine del giorno: 
 
  Parte ordinaria: 
  1. Bilancio di esercizio  al  31  dicembre  2011,  relazioni  degli
amministratori, del Collegio sindacale e della Societa' di revisione.
Delibere relative e conseguenti; 
  2. Copertura delle perdite di esercizio e portate a nuovo  mediante
utilizzo di riserve da rivalutazione; 
  3. Nomina di un amministratore; 
  4. Nomina dei Sindaci e del Presidente del Collegio  sindacale  per
l'esercizio 2012, 2013 e 2014, e  determinazione  della  retribuzione
spettante  ai  Sindaci  effettivi  e  del  Presidente  del   Collegio
sindacale. 
    
  Parte straordinaria: 
  1. Modifica dell'art. 1 dello Statuto sociale; 
  2. Deliberazioni in ordine alle riserve da rivalutazione utilizzate
a copertura delle perdite. 
    
  Per  l'intervento  in  assemblea  e'  richiesta  la   comunicazione
rilasciata ai sensi di legge e  di  Statuto  almeno  due  giorni  non
festivi prima della data dell'assemblea in prima convocazione  da  un
intermediario autorizzato. 
  Gli  azionisti  titolari  di  azioni  non  ancora  dematerializzate
dovranno previamente consegnare le stesse a un intermediario  per  la
loro   immissione   nel   sistema   di   gestione    accentrata    di
dematerializzazione e chiedere il rilascio della comunicazione  sopra
citata. 

    per il consiglio di amministrazione L'amministratore delegato 
                            Andrea Simoni 

 
TS12AAA4373