Convocazione di assemblea ordinaria e straordinaria 
 

  I  signori  azionisti  sono  convocati  in  assemblea  ordinaria  e
straordinaria per il giorno 27 novembre 2013, alle ore 10,00,  presso
la sede sociale in Fiumicino (Roma), Via dell'Aeroporto di  Fiumicino
320, in prima convocazione, ed occorrendo, in  seconda  convocazione,
per il giorno 28 novembre 2013, stessi ora e luogo, per  discutere  e
deliberare sul seguente 
 
                          Ordine del giorno 
 
  Parte Ordinaria: 
    1. Nomina di un Amministratore. 
    2. Determinazione del compenso globale  annuo  da  attribuire  al
Consiglio di Amministrazione, previa revoca  della  delibera  assunta
dall'Assemblea degli Azionisti in data 9 aprile  2013;  deliberazioni
inerenti e conseguenti. 
  Parte Straordinaria: 
      1. Emissione di un prestito  obbligazionario  non  convertibile
sino a 650 milioni di Euro massimi a valere sull'istituendo Programma
EMTN; deliberazioni inerenti e conseguenti. 
      2. Proposta di modifica degli articoli 9, 14 e 26 dello Statuto
sociale; deliberazioni inerenti e conseguenti. 
  Hanno diritto ad intervenire o di farsi rappresentare all'assemblea
gli Azionisti che presenteranno,  entro  il  termine  di  due  giorni
antecedenti l'assemblea, le certificazioni previste per le azioni  in
regime di  dematerializzazione  accentrate  presso  la  Monte  Titoli
S.p.A.. 
    Fiumicino, 8 novembre 2013 

         Per il consiglio di amministrazione - Il presidente 
                      dott. Fabrizio Palenzona 

 
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