Convocazione di assemblea 
 

  I signori Azionisti sono convocati in Assemblea  straordinaria  per
il  giorno  lunedi'  16  dicembre  2013,  alle  ore  14,   in   prima
convocazione,  presso   la   sede   della   Societa'   Cattolica   di
Assicurazione - Societa' Cooperativa in Verona,  Lungadige  Cangrande
n. 16 e, occorrendo, per il giorno di martedi' 17 dicembre,  medesimi
luogo ed ora, per discutere e deliberare sul seguente 
 
                         Ordine del giorno: 
 
    1. Fusione  per  incorporazione  della  societa'  Duomo  Uni  One
Assicurazioni  S.p.A.  nella  societa'  TUA   Assicurazioni   S.p.A.;
delibere inerenti e conseguenti. 
      
  Sono   legittimati   a   partecipare   all'Assemblea   coloro   che
comproveranno  il  proprio  diritto  attraverso   la   certificazione
rilasciata  dagli  intermediari  aderenti  al  sistema  di   gestione
accentrata presso cui i propri titoli sono depositati, ai sensi della
normativa legislativa e regolamentare vigente. 
  Ogni Azionista che abbia diritto ad intervenire in Assemblea potra'
farsi rappresentare ai sensi e con le modalita' previste dalla  Legge
e dallo Statuto. A tal fine potra' essere  utilizzato  lo  schema  di
delega  in  calce  all'attestazione   rilasciata   dall'intermediario
abilitato. 
  Si avvisano, inoltre, i Signori  Azionisti  che  la  documentazione
predisposta in relazione all'operazione di fusione e' a  disposizione
del pubblico presso la sede sociale, con le modalita' e  nei  termini
previsti dalle vigenti disposizioni. E' facolta' degli aventi diritto
ottenere una copia della predetta documentazione. 
    Milano, 19 novembre 2013 

Duomo Uni One Assicurazioni S.p.A. - Il presidente del  consiglio  di
                           amministrazione 
                          avv. Ermanno Rho 

 
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