Convocazione dell'assemblea degli azionisti 
 

  Il giorno 30 del mese di settembre dell'anno 2014, alle ore 20,  e'
convocata in San Vito Lo Capo, c/da Sauci Grande,  nei  locali  della
Societa' (sala convegni), l'assemblea degli azionisti della Calampiso
S.p.a., in  seduta  straordinaria  e  in  seduta  ordinaria,  con  il
seguente 
 
                         Ordine del giorno: 
 
  In seduta straordinaria: 
  1. Modifica articolo 24 comma uno dello Statuto sociale concernente
la riduzione del numero degli amministratori da cinque a tre, nonche'
conseguente integrazione dell'articolo 52  dello  Statuto  Sociale  -
Norme Transitorie -  al  fine  di  prevedere,  in  caso  di  delibera
assembleare che determini la modifica della composizione o  struttura
dell'Organo amministrativo, il differimento  degli  effetti  di  tale
delibera  alla  data  dell'Assemblea   convocata   per   il   rinnovo
dell'Organo amministrativo; 
  2. Modifica articolo 15 dello Statuto sociale al fine di prevedere: 
  a)  la  convocazione  dell'Assemblea  degli   Azionisti,   mediante
pubblicazione nella  G.U.R.I.  e  ulteriore  avviso  obbligatorio  da
inviarsi, alternativamente, a mezzo raccomandata oppure a mezzo Posta
Elettronica Certificata o Posta Elettronica  Semplice,  all'indirizzo
preventivamente comunicato dall'azionista e trascritto sul Libro  dei
Soci; 
  b)  l'applicazione  della  disposizione   di   cui   al   comma   4
dell'articolo 25 dello Statuto Sociale,  anche  alla  convocazione  e
allo  svolgimento  dell'Assemblea  degli  azionisti,   al   fine   di
consentire lo svolgimento della stessa  Assemblea  contemporaneamente
in piu' luoghi. 
    
  In seduta ordinaria: 
    1. Integrazione componenti del Consiglio  di  amministrazione  ai
sensi dell'art. 2386, comma uno del Codice civile. 
      
  Non raggiungendosi  il  numero  legale  dei  Soci,  l'assemblea  si
riunira', in seconda convocazione, domenica, 26  ottobre  2014,  alle
ore 9,30 nello stesso luogo. 
Disposizioni per l'accertamento dell'identita'  e  la  legittimazione
  dei presenti in assemblea (articolo 16 dello Statuto sociale) e per
  il rilascio delle deleghe ai sensi dell'articolo  2372  del  Codice
  civile. 
  Avvertenze per la partecipazione all'assemblea: 
    al fine di esercitare le  prerogative,  assegnate  dallo  Statuto
sociale al  Presidente  del  Consiglio  di  amministrazione,  per  il
controllo   sia   dei   presenti/votanti   che   dello    svolgimento
dell'Assemblea degli azionisti, si informa  che  nella  Comunicazione
inviata a mezzo raccomandata a tutti gli  azionisti  aventi  diritto,
verra' allegato apposito modulo di delega ex  art.  2372  del  Codice
civile riportante i dati dell'azionista avente diritto, il numero  di
iscrizione a libro soci  e  il  codice  di  riconoscimento  a  barre,
univoco, che viene di volta in  volta  assegnato  dalla  societa'  al
momento dell'emissione del documento, consentendo cosi'  la  certezza
che tale documento sia effettivamente pervenuto all'azionista  avente
diritto.  Detto  modulo  di  delega,  munito  del  codice  a   barre,
necessario per la  registrazione  della  presenza  in  Assemblea,  e'
l'unico riconosciuto dalla Societa' e dara' diritto a partecipare sia
ai lavori  dell'Assemblea  che  alle  operazioni  di  voto,  solo  se
sottoscritto in originale dal socio delegante, presentato integro con
tutti i dati ivi indicati e corredato di copia fotostatica di  valido
documento di riconoscimento, sia del delegante che del delegato. 
    Moduli di delega diversi da quello  allegato  alla  convocazione,
saranno considerati validi solo se riportanti la firma dell'azionista
avente diritto, autenticata dal notaio. 
    L'azionista   che   lo   richiede   potra'   sempre   partecipare
personalmente  all'assemblea  anche  se  non  munito  del  modulo  di
convocazione ed esercitare  regolarmente  il  suo  diritto  di  voto,
previa regolare registrazione preventiva. 
    Si comunica  inoltre  che  per  motivi  di  sicurezza  non  sara'
consentito l'accesso nei locali in cui si  svolgera'  l'Assemblea,  a
soggetti diversi dagli aventi diritto o  ad  altri  soggetti  se  non
specificatamente autorizzati dal Presidente. 
    San Vito Lo Capo, 26 agosto 2014 

                         Il presidente f.f. 
                       dott. Gaetano Cusimano 

 
TS14AAA10780