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Convocazione di assemblea straordinaria I Signori Azionisti della Cassa di Risparmio di Bolzano SpA sono convocati in Assemblea Straordinaria per il giorno martedi' 4 novembre 2014 alle ore 10.00 in unica convocazione ai sensi dell'art. 2369 C.C. presso «Sparkasse Academy» a Bolzano, via Cassa di Risparmio 16, per deliberare sul seguente Ordine del giorno: 1) Modifica di articoli dello statuto sociale: Art. 5 (capitale sociale); Art. 9 (organi sociali); Art. 10 (Assemblea Soci - convocazione / adeguamento terminologico); Art. 12 (Assemblea Soci - compiti / adeguamenti terminologici); Art. 15 (procedimento nomina e revoca Amministratori e Sindaci); Art. 17 (Consiglio di Amministrazione - adeguamenti terminologici); Art. 18 (Amministratori non esecutivi); Art. 19 (Consiglio di Amministrazione - modalita' di convocazione); Art. 20 (Consiglio di Amministrazione - compiti); Art. 21 (Consiglio di Amministrazione - deleghe); Art. 24 (Presidente del Consiglio di Amministrazione - compiti); Art. 25 (Comitato Esecutivo e Comitati Consiliari); Art. 26 (Direttore Generale - compiti); Art. 27 (Collegio Sindacale e Presidente del Collegio Sindacale - compiti). 2) Varie ed eventuali. Legittimazione all'intervento in Assemblea ed all'esercizio del diritto di voto Per l'ammissione dei soci all'Assemblea e le modalita' di svolgimento dell'Assemblea valgono le norme di legge e di statuto. In particolare: Per poter partecipare e votare in Assemblea, gli Azionisti si dovranno presentare all'Assemblea corredati di valido documento identificativo e della «Comunicazione per l'intervento in Assemblea», che verra' rilasciata dalla filiale della Cassa ove sussiste il dossier titoli, su richiesta dell'Azionista ovvero di certificazione rilasciata da altri intermediari a.s. dell'art. 83-sexies, co. 1 TUF. Gli Azionisti sono pregati di presentarsi entro venerdi' 24 ottobre 2014 alla filiale ove sussiste il dossier titoli per richiedere il rilascio della «Comunicazione per l'intervento in Assemblea». Detta comunicazione dovra' essere consegnata il giorno dell'Assemblea agli specifici punti di registrazione collocati all'ingresso della «Sparkasse Academy»; la registrazione dei partecipanti in Assemblea potra' essere effettuata a partire dalle ore 9,00; nel corso della registrazione verra' consegnata agli Azionisti la scheda di voto. La stessa scheda verra' utilizzata per tutte le votazioni previste. Si informano gli Azionisti, che in caso di eventuale vendita delle azioni dopo la consegna della «Comunicazione per l'intervento in Assemblea», quest'ultimo documento dovra' essere restituito alla filiale emittente contestualmente alla vendita. In tal caso sara' altresi' precluso il diritto di partecipazione all'Assemblea; le procedure da seguire nel corso dell'Assemblea sono contenute nel Regolamento per l'Assemblea dei Soci che verra' ancora sottoposto all'approvazione all'inizio dell'Assemblea stessa. Diritto di porre domande prima dell'Assemblea Per poter porre domande prima dell'Assemblea, l'Azionista puo' farne richiesta alla Segreteria dell'Assemblea subito dopo la registrazione. Quest'ultima formera' l'elenco delle domande. Cio' vale anche per domande scritte. A tutte le domande poste verranno date risposte nel corso dell'Assemblea. La procedura dettagliata e' compresa nel Regolamento per l'Assemblea dei Soci. Rappresentanza in Assemblea I Soci che desiderino farsi rappresentare per delega da altro Socio o da Associazione di Azionisti rappresentati a loro volta da Soci, devono conferire delega scritta. La delega e' posta in calce alla «Comunicazione per l'intervento in Assemblea» emessa dalla filiale; essa va debitamente compilata con il nome e cognome del delegato e sottoscritta dal delegante. La firma del socio delegante deve essere autenticata dal Preposto della filiale, o da un suo sostituto. La delega non puo' essere conferita ne' ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti della societa', ne' alle societa' da essa controllate o ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti di queste. Ogni socio non puo' rappresentare piu' di 200 soci (art. 11 dello statuto). La delega non puo' essere rilasciata in bianco, per cui e' obbligatorio indicare il nome del delegato. «Il presente avviso e' pubblicato in osservanza dell'art. 109 della delibera CONSOB n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modificazioni ed integrazioni». Cassa di Risparmio di Bolzano S.p.A.- Presidente del consiglio di amministrazione avv. Gerhard Brandstatter TS14AAA11379