Convocazione di assemblea 
 

  E' convocata  l'assemblea  ordinaria  dei  soci  in  Avellino  alla
Collina Liguorini per il  28  marzo  2014,  alle  ore  11,  in  prima
convocazione, ed occorrendo, in seconda convocazione, per il 29 marzo
2014, nello stesso  luogo  e  alla  medesima  ora,  per  discutere  e
deliberare sul seguente 
 
                         Ordine del giorno: 
 
  1. Presentazione e approvazione del bilancio  dell'esercizio  2013,
corredato delle  relazioni  del  Consiglio  di  amministrazione,  del
Collegio  sindacale  e  della  societa'  incaricata  della  revisione
legale;   proposta   di   destinazione   dell'utile   di   esercizio,
deliberazioni inerenti e conseguenti; 
  2. Nomina di un componente del Consiglio di amministrazione; 
  3. Presentazione delle «Politiche di remunerazione 2014 del  Gruppo
Bper» e della proposta del relativo piano di compensi ex art. 114-bis
del D.Lgs. n. 58/1998; presentazione dell'informativa sulle modalita'
di attuazione delle politiche  di  remunerazione  2013;  esiti  della
verifica condotta sulle modalita' con le quali  viene  assicurata  la
conformita' delle politiche e delle  prassi  di  remunerazione  della
Banca al contesto normativo; deliberazioni inerenti e conseguenti. 
Partecipazione all'assemblea 
  Ai sensi dell'art. 83-sexies TUF, la legittimazione  all'intervento
in Assemblea e all'esercizio del diritto di voto e' attestata da  una
comunicazione  all'emittente,  effettuata  su   istanza   del   socio
dall'ultimo intermediario presso il quale sono  tenuti  i  conti  sui
quali sono registrate le azioni  della  societa',  sulla  base  delle
evidenze relative al termine della  giornata  contabile  del  settimo
giorno di mercato aperto precedente la data fissata  per  l'Assemblea
in prima convocazione, coincidente con il giorno 19  marzo  2013  (la
«record date»); le registrazioni in accredito e in addebito  compiute
sui conti successivamente a tale termine non rilevano ai  fini  della
legittimazione all'intervento e all'esercizio del diritto di voto  in
assemblea. Pertanto, coloro che diverranno titolari  di  azioni  solo
successivamente al 19 marzo 2013 (la «record date»)  non  avranno  il
diritto di intervenire e di votare in assemblea. 
  Ai sensi della normativa  applicabile,  ai  fini  dell'invio  delle
comunicazioni  previste   dall'art.   83-sexies   TUF,   i   soggetti
legittimati dovranno avanzare  apposita  richiesta  all'intermediario
presso il quale sono tenuti i conti  sui  quali  sono  registrate  le
azioni della societa'. 
  Per l'ingresso in Assemblea gli  aventi  diritto  sono  invitati  a
esibire  copia   della   comunicazione   effettuata   alla   societa'
dall'intermediario,  da  rilasciarsi  da   parte   dell'intermediario
medesimo su domanda del soggetto che ha effettuato  la  richiesta  di
comunicazione. 
  Ogni soggetto legittimato a intervenire  in  assemblea  puo'  farsi
rappresentare mediante delega scritta, salve le incompatibilita' e  i
limiti previsti dalla legge e dallo statuto, sottoscrivendo il modulo
di   delega   reperibile   sul   sito   internet    della    societa'
www.bancacampania.it,  ovvero  disponibile  presso  gli  intermediari
ovvero presso la sede  legale  in  Napoli  alla  via  Filangieri,  la
Direzione generale in Avellino alla Collina Liguorini e le dipendenze
della societa'. Si rammenta che,  ai  sensi  dell'articolo  11  dello
statuto sociale, la delega deve essere autenticata  nella  firma  del
delegante da dirigenti  o  quadri  direttivi  della  societa',  dagli
intermediari ovvero da notai. 
  La delega dovra' essere consegnata al momento  del  primo  ingresso
nella sede dell'assemblea. 
  Non sono previste procedure di voto per corrispondenza o con  mezzi
elettronici. 
Candidature alla carica di amministratore 
  Le candidature devono essere sottoscritte  dall'azionista  o  dagli
azionisti  proponenti  con  firma   autenticata   da   notai,   dagli
intermediari  abilitati  alla  tenuta  dei  conti  sui   quali   sono
registrati gli strumenti finanziari o da dirigenti o quadri direttivi
della societa' e devono essere  depositate  presso  la  sede  sociale
entro dieci giorni prima di quello fissato per l'assemblea  in  prima
convocazione chiamata a  deliberare  sulla  nomina  del  Consigliere,
corredate da: 
    a) un'informativa sulle caratteristiche personali e professionali
dei candidati, con indicazione degli incarichi di  amministrazione  e
controllo ricoperti in altre societa'; 
    b) una dichiarazione dei  candidati  circa  l'accettazione  della
candidatura, circa  l'assenza  di  cause  di  ineleggibilita',  circa
l'esistenza dei requisiti prescritti per la carica  dallo  statuto  e
dalla normativa  vigente,  nonche'  circa  l'eventuale  possesso  dei
requisiti di  indipendenza  previsti  dall'art.  2399,  comma  primo,
lettere b) e c), del Codice civile; 
    c) indicazione dell'identita' degli azionisti proponenti e  della
percentuale  di  partecipazione  singolarmente   e   complessivamente
detenuta, attestata da copia della  certificazione  rilasciata  dagli
intermediari  abilitati  alla  tenuta  dei  conti  sui   quali   sono
registrati gli strumenti finanziari. 
Documentazione 
  Le  relazioni  illustrative  sono  depositate  a  disposizione  del
pubblico, presso la sede legale e la Direzione generale. 
Ulteriori informazioni per gli azionisti 
  Eventuali  ulteriori  informazioni  riguardanti  la  partecipazione
all'Assemblea potranno essere richieste al  sig.  Mario  Galdo  (tel.
0825/655275). 
    Avellino, 25 febbraio 2014 

                Banca della Campania - Il presidente 
                       prof . Raffaele Picella 

 
TS14AAA2470