Convocazione di assemblea straordinaria e ordinaria 
 

  I Signori Azionisti della Cassa di Risparmio di  Bolzano  SpA  sono
convocati in  Assemblea  Straordinaria  e  Ordinaria  per  il  giorno
martedi' 29.04.2014 alle ore 16.30 in  unica  convocazione  ai  sensi
dell'art. 2369 C.C. presso il  "Konzerthaus  Haydn"  a  Bolzano,  via
Dante 15 per deliberare sul seguente 
 
                          ORDINE DEL GIORNO 
 
  PARTE STRAORDINARIA: 
  1) Modifica degli artt. 10 e 12 dello statuto sociale. 
  PARTE ORDINARIA: 
  1)  Relazione  del  Consiglio  di  Amministrazione,  del   Collegio
Sindacale e della Societa' di Revisione, presentazione  del  bilancio
1° gennaio 2013 - 31 dicembre 2013 e relative deliberazioni; 
  2) Fissazione del numero dei Consiglieri di Amministrazione; 
  3) Nomina del Consiglio di Amministrazione nonche' del Presidente e
del  Vice  Presidente,   fissazione   della   durata   del   mandato,
determinazione  del  compenso  annuale  e   del   compenso   per   la
partecipazione alle sedute; 
  4) Nomina del Collegio  Sindacale  e  del  suo  Presidente  per  il
triennio  2014/2016,  determinazione  del  compenso  annuale  e   del
compenso per la partecipazione alle sedute; 
  5) Politiche di Remunerazione; 
  6) Autorizzazione all'acquisto ed alla rivendita di azioni proprie; 
  7) Varie ed eventuali. 
  Legittimazione all'intervento in  Assemblea  ed  all'esercizio  del
diritto di voto 
  Per  l'ammissione  dei  soci  all'Assemblea  e  le   modalita'   di
svolgimento dell'Assemblea valgono le norme di legge e di statuto. In
particolare: 
  Per poter partecipare e votare in Assemblea, 
  - gli Azionisti si dovranno presentare all'Assemblea  corredati  di
valido  documento   identificativo   e   della   "Comunicazione   per
l'intervento in Assemblea", che verra' rilasciata dalla filiale della
Cassa ove sussiste il dossier  titoli,  su  richiesta  dell'Azionista
ovvero  di  certificazione  rilasciata  da  altri  intermediari  a.s.
dell'art. 83-sexies, co. 1 TUF. 
  Gli Azionisti sono pregati di presentarsi entro venerdi' 18.04.2014
alla filiale  ove  sussiste  il  dossier  titoli  per  richiedere  il
rilascio della "Comunicazione per l'intervento in  Assemblea".  Detta
comunicazione dovra' essere consegnata il giorno dell'Assemblea  agli
specifici punti di registrazione collocati  all'ingresso  della  sala
del "Konzerthaus Haydn"; 
  - la registrazione dei  partecipanti  in  Assemblea  potra'  essere
effettuata a partire dalle ore 15.30; 
  - nel corso della registrazione verra' consegnata agli Azionisti la
scheda di voto. La stessa  scheda  verra'  utilizzata  per  tutte  le
votazioni previste. Si  informano  gli  Azionisti,  che  in  caso  di
eventuale vendita delle azioni dopo la consegna della  "Comunicazione
per l'intervento in Assemblea", quest'ultimo documento dovra'  essere
restituito alla filiale emittente contestualmente  alla  vendita.  In
tal  caso  sara'  altresi'  precluso  il  diritto  di  partecipazione
all'Assemblea; 
  - le procedure da seguire nel corso dell'Assemblea  sono  contenute
nel Regolamento per l'Assemblea dei Soci che verra' ancora sottoposto
all'approvazione all'inizio dell'Assemblea stessa. 
  Liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione 
  Le liste dovranno essere depositate presso la sede della  Societa',
a pena di decadenza, almeno dieci giorni prima di quello fissato  per
l'Assemblea. 
  Diritto di porre domande prima dell'Assemblea 
  Per poter porre  domande  prima  dell'Assemblea,  l'Azionista  puo'
farne  richiesta  alla  Segreteria  dell'Assemblea  subito  dopo   la
registrazione. Quest'ultima formera'  l'elenco  delle  domande.  Cio'
vale anche per domande scritte. A tutte  le  domande  poste  verranno
date risposte nel corso dell'Assemblea. La procedura  dettagliata  e'
compresa nel Regolamento per l'Assemblea dei Soci. 
  Rappresentanza in Assemblea 
  I Soci che desiderino farsi rappresentare per delega da altro Socio
o da Associazione di Azionisti rappresentati a loro  volta  da  Soci,
devono conferire delega scritta. La delega e'  posta  in  calce  alla
"Comunicazione per l'intervento in Assemblea" emessa  dalla  filiale;
essa va debitamente compilata con il nome e cognome  del  delegato  e
sottoscritta dal delegante. La firma del socio delegante deve  essere
autenticata dal Preposto della filiale, o da  un  suo  sostituto.  La
delega  non  puo'  essere  conferita  ne'  ai  membri  degli   organi
amministrativi o di controllo o ai  dipendenti  della  societa',  ne'
alle  societa'  da  essa  controllate  o  ai  membri   degli   organi
amministrativi o di controllo o ai dipendenti di queste.  Ogni  socio
non puo' rappresentare piu' di 200 soci (art. 11 dello  statuto).  La
delega non puo' essere rilasciata in bianco, per cui e'  obbligatorio
indicare il nome del delegato. 
  Documentazione 
  Il testo integrale delle proposte di deliberazione, unitamente alle
relazioni  illustrative,  ed  i  documenti  che  saranno   sottoposti
all'Assemblea,  sono  reperibili  sul  sito  internet   della   Banca
"www.caribz.it"  dal  giorno  della  pubblicazione   della   presente
convocazione. Inoltre detta documentazione e'  depositata  presso  la
sede sociale. 
  Ulteriori informazioni e dettagli in merito ai punti di  cui  sopra
sono rinvenibili nei documenti pubblicati sul sito "www.caribz.it". 

Cassa di Risparmio di Bolzano S.p.A. - Presidente  del  consiglio  di
                           amministrazione 
                          Norbert Plattner 

 
TS14AAA3358