Avviso di convocazione di assemblea ordinaria 
 

  I Signori Soci sono  convocati  in  Assemblea  Ordinaria  in  prima
convocazione per il giorno 12 aprile 2014, ore 10,00, in Cortona, nei
locali del Centro Convegni S. Agostino, Via Guelfa, 40 ed in  seconda
convocazione il giorno 13 aprile 2014, stessa ora  e  luogo,  con  il
seguente Ordine del Giorno: 
  1. Bilancio dell'esercizio 2013 -  Relazione  degli  Amministratori
sulla gestione - Relazione del Collegio sindacale -  Relazione  della
societa' di revisione Deliberazioni inerenti e conseguenti; 
  2. Determinazione di una somma da devolvere a scopi di beneficienza
nell'esercizio 2014 ai sensi dell'articolo 54 dello Statuto sociale; 
  3. Determinazione del sovrapprezzo di emissione di nuove azioni per
l'esercizio 2014; 
  4. Informativa sull'attuazione delle politiche di remunerazione; 
  5. Determinazione dei compensi da corrispondere agli Amministratori
per l'esercizio 2014; 
  6.  Determinazione  dei  compensi  da  corrispondere  al   Collegio
sindacale per gli esercizi 2014-2016; 
  7. Elezione di tre Consiglieri di amministrazione per gli  esercizi
2014, 2015 e 2016; elezione dei  componenti  il  Collegio  sindacale,
effettivi e supplenti e del suo Presidente, per  gli  esercizi  2014,
2015 e 2016; elezione  dei  componenti  il  Collegio  dei  probiviri,
effettivi e supplenti, per gli esercizi 2014, 2015 e 2016; la  durata
di tutte le cariche e' sino alla data dell'Assemblea  che  approvera'
il Bilancio dell'esercizio 2016. 
  L'intervento in Assemblea e' regolato dalle disposizioni di  Legge,
dello Statuto Sociale e dal Regolamento assembleare. 
    Cortona, 12 marzo 2014 

                            Il presidente 
                         dott. Giulio Burbi 

 
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