Convocazione assemblea ordinaria dei soci 
 

  E' convocata l'Assemblea Ordinaria dei Soci,  in  1ª  convocazione,
per il giorno 13 aprile 2014 alle ore 09:30 presso Villa Altieri, Via
Appia  Nuova,  1  -  Albano  Laziale  ed   occorrendo,   in   seconda
convocazione, per il giorno 25 aprile 2014  alle  ore  09:30,  presso
Villa Altieri, Via Appia Nuova, 1 - Albano Laziale, per  discutere  e
deliberare sul seguente 
 
                          Ordine del giorno 
 
    1. Bilancio chiuso al 31 dicembre 2013 (stato patrimoniale, conto
economico e nota integrativa): 
      Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla gestione; 
      Relazione del Collegio dei Sindaci; 
      Relazione della societa' di revisione; 
      Approvazione del bilancio e delibere conseguenti. 
    2. Politiche di  remunerazione  e  incentivazione  a  favore  dei
consiglieri di amministrazione, dipendenti e collaboratori non legati
alla societa' da rapporti di lavoro subordinato; 
    3. Deliberazioni ai sensi dell'art. 39 dello Statuto Sociale; 
    4. Determinazione degli  emolumenti  del  Collegio  Sindacale  ai
sensi dell'art. 42 dello Statuto Sociale; 
    5.  Determinazione   del   compenso   spettante   ai   componenti
dell'Organismo di Vigilanza 231; 
    6. Rinnovo delle cariche sociali: 
      Determinazione  del  numero  dei  componenti  il  Consiglio  di
Amministrazione - Art. 32 Statuto Sociale; 
      Elezione dei componenti il Consiglio di Amministrazione; 
      Elezione dei componenti il Collegio Sindacale; 
      Elezione dei componenti il Collegio dei probiviri. 
  Il Bilancio d'esercizio corredato della documentazione di legge  e'
a disposizione dei soci presso la  Sede  Sociale.  Per  l'accesso  in
Assemblea  valgono  le  disposizioni  di  legge  e  di  Statuto.   Il
Presidente e' a disposizione dei Soci,  presso  la  Sede  Sociale  di
Castel Gandolfo, Largo Matteotti n. 1, nei giorni lavorativi  dal  28
marzo al 23  aprile  p.v.,  dalle  ore  10.00  alle  ore  12.00,  per
autenticare le firme  dei  deleganti  ai  sensi  dell'art.  25  dello
Statuto Sociale. Le deleghe dovranno essere depositate presso la Sede
della Banca in Castel Gandolfo (segreteria di  presidenza)  entro  le
ore 13.00 del 2° giorno lavorativo precedente  la  data  fissata  per
l'adunanza dell'Assemblea. 
  Il   Regolamento   assembleare   ed   elettorale   e'   liberamente
consultabile dai soci presso la sede  e  le  filiali  della  Banca  e
ciascun socio ha diritto ad averne una copia gratuita. 

           Il presidente del consiglio di amministrazione 
                         Domenico Caporicci 

 
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