Convocazione di assemblea 
 

  I signori azionisti sono convocati in assemblea  ordinaria  per  il
giorno martedi' 22 aprile 2014, alle ore 9.30, in prima convocazione,
presso la sede sociale in Milano,  Largo  Tazio  Nuvolari  n.  1,  ed
occorrendo, in seconda  convocazione  per  il  giorno  mercoledi'  23
aprile 2014, medesimi luogo ed ora, per discutere  e  deliberare  sul
seguente 
 
                         Ordine del giorno: 
 
    1) Deliberazioni ex art. 2364, comma 1, punti 1) e 2) del  codice
civile; 
    2) Politiche di remunerazione ai sensi dell'art. 24, comma 2, del
Regolamento Isvap n. 39/2011; 
    3) Informativa sul nuovo responsabile dell'incarico di  revisione
legale. 
      
  Sono   legittimati   a   partecipare   all'assemblea   coloro   che
comproveranno  il  proprio  diritto  attraverso   la   certificazione
rilasciata  dagli  intermediari  aderenti  al  sistema  di   gestione
accentrata presso cui i propri titoli sono depositati, ai sensi della
normativa legislativa e regolamentare vigente. 
  Ogni azionista che abbia diritto ad intervenire in assemblea potra'
farsi rappresentare ai sensi e con le modalita' previste dalla  Legge
e dallo Statuto. A tal fine potra' essere  utilizzato  lo  schema  di
delega  in  calce  all'attestazione   rilasciata   dall'intermediario
abilitato. 
    Verona, 28 marzo 2014 

Duomo Uni One Assicurazioni S.p.A. - Il vice presidente del consiglio
                         di amministrazione 
                        prof. Francesco Rossi 

 
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