Convocazione di assemblea 
 

  I signori  azionisti  sono  convocati  in  assemblea  ordinaria  in
Pegognaga (MN), via J.F. Kennedy n. 12, per il giorno 30 aprile 2014,
alle ore 9, in prima convocazione e, occorrendo,  per  il  giorno  29
maggio 2014,  stessa  ora  e  luogo,  in  seconda  convocazione,  per
deliberare sul seguente 
 
                         Ordine del giorno: 
 
    1) Approvazione del bilancio di esercizio al  31  dicembre  2013;
delibere inerenti e conseguenti; 
    2) Deliberazioni ai sensi dell'art. 2364  n.  2  e  n.  3  Codice
Civile (nomina amministratori, nomina dei sindaci  e  del  Presidente
del Collegio sindacale e del soggetto  incaricato  di  effettuare  la
revisione  legale  dei  conti;  determinazione  del  compenso   degli
amministratori e dei sindaci); 
    3) Autorizzazione all'acquisto  e  alla  disposizione  di  azioni
proprie; delibere inerenti e conseguenti. 

           Il presidente del consiglio di amministrazione 
                         Giancarlo Lanfredi 

 
TS14AAA4718