Convocazione di assemblea 
 

  L'assemblea ordinaria dei Soci e' indetta,  in  prima  convocazione
per mercoledi' 30 aprile 2014 alle ore 12, presso la sede della Banca
sita in Fiuggi, via Garibaldi  n.  18,  ed  in  seconda  convocazione
domenica 4 maggio 2014 alle ore 9,30 presso  il  Teatro  Comunale  in
Fiuggi Citta' (G.C.), con il seguente 
 
                         Ordine del giorno: 
 
  1.  Presentazione  del  Bilancio  al  31   dicembre   2013   (Stato
Patrimoniale,  Conto  Economico,  Nota  Integrativa).  Relazione  del
Consiglio di amministrazione sulla gestione. Relazione  dei  Sindaci.
Approvazione degli atti e destinazione dell'utile; 
  2. Determinazione del sovrapprezzo azioni  ai  sensi  dell'art.  22
dello Statuto; 
  3. Politiche di remunerazione. Informativa all'assemblea; 
  4. Determinazione dei compensi per i componenti  del  Consiglio  di
amministrazione  e  del  Collegio  sindacale  e  delle  modalita'  di
determinazione dei rimborsi di spese sostenute per l'espletamento del
mandato; 
  5. Determinazione dei compensi dell'amministratore indipendente; 
  6. Stipula della polizza relativa  alla  responsabilita'  civile  e
infortuni professionali (ed extraprofessionali) degli amministratori,
dei sindaci e dell'Organismo di Vigilanza; 
    7. Elezione del  Presidente  del  Consiglio  di  amministrazione,
elezione del Consiglio di amministrazione previa  determinazione  del
numero dei consiglieri, elezione del Collegio sindacale:  Presidente,
due membri effettivi e  due  supplenti;  elezione  del  Collegio  dei
probiviri: due membri effettivi e  due  supplenti:  per  il  triennio
2014/2016. 
    Fiuggi, 21 marzo 2014 

          Per il consiglio di amministrazione Il presidente 
                           Ballini Alfredo 

 
TS14AAA5011