Convocazione di assemblea 
 

  I  signori  azionisti  sono  convocati  in  assemblea  ordinaria  e
straordinaria per il giorno 28  aprile  2014  alle  ore  5  in  prima
convocazione, in Bormio, via Roma n. 135 e, occorrendo, per il giorno
4 maggio 2014 alle ore 17.30 in seconda convocazione, in Bormio,  via
Roma, angolo via Peccedi,  presso  la  sala  conferenze  della  Banca
Popolare di Sondrio, per discutere e deliberare sul seguente 
 
                          Ordine del giorno 
 
  Parte ordinaria: 
    Deliberazioni di cui all'articolo 2364, primo  comma  del  Codice
Civile. 
      
  Parte straordinaria: 
    Modificazione dello Statuto mediante introduzione della  facolta'
al  Consiglio  di  amministrazione  di  aumentare  il  Capitale   per
l'importo   massimo   di   € 500.000,00,    stabilendo    l'eventuale
sovrapprezzo, con esclusione in  parte,  fino  a  €  200.000,00,  del
diritto di opzione, con delega agli amministratori ex  articolo  2443
del Codice civile; conseguente modifica dell'art. 5 dello Statuto; 
    Delega  al  Consiglio  di  amministrazione  della   facolta'   di
aumentare in una o piu' volte entro cinque anni il  capitale  sociale
per l'importo massimo di nominali  € 500.000,00  (cinquecentomila/00)
di azioni ordinarie da collocare presso i soci, per  l'importo  di  €
300.000,00 e da collocare presso terzi con esclusione del diritto  di
opzione per l'importo di €  200.000,00  e  di  stabilire  l'eventuale
sovrapprezzo, ai sensi dell'articolo 2441 del Codice Civile; 
    Determinazione  delle  modalita'  di  esecuzione  dell'aumento  e
attribuzione   delle   deleghe    necessarie    al    Consiglio    di
amministrazione. 
      
  Diritto d'intervento a sensi di legge. 
    Bormio, 7 aprile 2014 

                  Bormio Golf S.p.A. Il presidente 
                         Michele Tagliaferri 

 
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