Convocazione di assemblea straordinaria e ordinaria 
 

  I  signori  azionisti  sono  convocati  in  assemblea  ordinaria  e
straordinaria il giorno  25  aprile  2015  alle  ore  8,30  in  prima
convocazione, presso  la  sede  sociale  ed  occorrendo,  in  seconda
convocazione il giorno 26 aprile 2015 alle ore 9,00 presso i medesimi
locali, per deliberare sul seguente: 
 
                Ordine del giorno parte straordinaria 
 
  1. Adeguamento  dello  statuto  sociale  anche  in  relazione  alle
disposizioni di vigilanza in  materia  di  organizzazione  e  governo
societario e delle politiche e prassi di remunerazione delle banche. 
 
                  Ordine del giorno parte ordinaria 
 
  1. Presentazione del Bilancio di esercizio  al  31  dicembre  2014,
corredato dalle relazioni  del  consiglio  di  amministrazione  sulla
gestione, del collegio  sindacale  e  della  societa'  di  revisione;
proposta di ripartizione dell'utile e determinazione del sovrapprezzo
di emissione delle nuove azioni per l'anno 2015, ai sensi dell'art. 6
dello statuto  sociale;  proposta  di  determinazione  dell'ammontare
complessivo da destinare a scopi  di  beneficenza,  assistenza  e  di
pubblico interesse, ai  sensi  dell'art.  3  dello  statuto  sociale;
proposta di determinazione del compenso degli amministratori ai sensi
dell'art. 33 dello statuto  sociale;  politiche  di  remunerazione  a
favore  degli  amministratori  con  incarichi   particolari   e   dei
dipendenti,  adeguamento  e  informativa   sulla   loro   attuazione;
deliberazioni inerenti e conseguenti. Informativa sui criteri seguiti
nella gestione  sociale  attraverso  la  presentazione  del  relativo
bilancio. 
  2. Nomina di n. 9 consiglieri di amministrazione. 
  3. Nomina di n. 3 sindaci effettivi e n. 2 sindaci supplenti. 
  4. Designazione del presidente del collegio sindacale. 
  5. Fissazione degli emolumenti dei membri del collegio sindacale. 
  6. Nomina del collegio dei probiviri. 
  7.  Presentazione  ed  approvazione  del  nuovo  «Documento   sulle
politiche  di  remunerazione  ed  incentivazione»  ai   sensi   delle
disposizioni di vigilanza - 7° agg. Circ. 285/2013. 
  Si informa che, ai sensi del 3  comma  dell'art.  2429  del  codice
civile, durante i quindici giorni che precedono l'assemblea  verranno
depositati presso la sede sociale i documenti  inerenti  le  proposte
all'ordine del giorno. 
  L'intervento in assemblea e' regolato dalla  legge,  dallo  statuto
sociale e dal regolamento d'assemblea. 
    Velletri, 13 marzo 2014 

Banca  Popolare  del  Lazio  -  Il  presidente   del   consiglio   di
                           amministrazione 
                  dott. prof. Renato Mastrostefano 

 
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