Convocazione di assemblea 
 

  I Signori Delegati sono convocati  in  assemblea  ordinaria  per il
giorno 27 aprile 2015 alle  ore  10,30  e,  ove  d'uopo,  in  seconda
convocazione per il giorno  28  aprile  2015,  alla  stessa  ora,  in
Torino, presso la Sede  Sociale,  via  Corte  d'Appello  n.  11,  per
deliberare sul seguente 
 
                         Ordine del giorno: 
 
    1. Comunicazione del Presidente; 
    2. Bilancio  dell'esercizio  2014;  Relazione  del  Consiglio  di
Amministrazione;  Relazione  del  Collegio  Sindacale;  Deliberazione
conseguenti; 
    3. Presentazione del Bilancio  consolidato  2014;  Relazione  del
Consiglio di Amministrazione; Relazione del Collegio Sindacale; 
    4. Politiche di remunerazioe a favore degli organi sociali e  del
personale; 
    5. Determinazione dei compensi per  i  membri  del  Consiglio  di
Amministrazione; 
    6. Deliberazioni ai sensi dell'art. 31 dello Statuto Sociale; 
    7.   Copertura   assicurativa   della   Responsabilita'    Civile
Professionale degli Amministratori,  Sindaci,  Direttori  Generali  e
altri soggetti con incarichi societari; 
    8. Determinazione del numero degli Amministratori; 
    9. Elezioni ai sensi dell'art. 21 dello Statuto Sociale. 

           Il presidente del consiglio di amministrazione 
                            Iti Mihalich 

 
TS15AAA4930