Convocazione di assemblea 
 

  I  signori  azionisti  della  Promofinan  S.p.A.  sono  invitati  a
partecipare  all'assemblea  ordinaria,  che  si   terra'   in   prima
convocazione il giorno 30 aprile 2015 alle ore 15,00 presso  la  sede
sociale in Prato, viale  della  Repubblica,  48,  ed  occorrendo,  in
seconda convocazione per il giorno  28  maggio  2015,  stessa  ora  e
luogo, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno: 
    1. Esame  ed  approvazione  del  progetto  di  bilancio  relativo
all'esercizio chiuso al  31  dicembre  2014,  della  relazione  sulla
gestione e della  relazione  del  collegio  sindacale;  deliberazioni
inerenti e conseguenti; 
    2.  Politica  e  prassi  di   remunerazione   e   incentivazione:
deliberazioni conseguenti; 
    3. Cariche sociali: determinazione dei compensi. 
  Potranno intervenire all'assemblea gli azionisti aventi diritto  ai
sensi dell'art. 2370 del Codice civile. 

           Il presidente del consiglio di amministrazione 
                           Massimo Cecchi 

 
TS15AAA5338