Convocazione di assemblea ordinaria e straordinaria dei soci 
 

  In  ottemperanza  all'articolo  2  del   Regolamento   assembleare,
approvato dall'assemblea ordinaria dei soci  del  4  maggio  2013,  e
all'articolo  21  dello  Statuto  sociale,  e'  stata  convocata   la
assemblea ordinaria e straordinaria dei soci  in  prima  convocazione
per giovedi' 30 aprile 2015, alle ore 9 in Modena (MO), Via  Perlasca
n. 20, presso la  sede  temporanea  della  Direzione  Generale  della
Banca, per trattare il seguente 
 
                         Ordine del giorno: 
 
  Parte straordinaria: 
    1. Adozione di un nuovo testo di Statuto sociale -  deliberazioni
inerenti e conseguenti, nonche' conferimento di poteri  al  Consiglio
di   amministrazione   per   l'esecuzione   e   l'iscrizione    delle
deliberazioni adottate. 
      
  Parte ordinaria: 
    1. Presentazione del Bilancio dell'esercizio 2014 e  consolidato,
corredato dalla nota integrativa, dalle relazioni  del  Consiglio  di
amministrazione, del Collegio sindacale e della Societa' di revisione
legale dei conti, determinazione del soprapprezzo di emissione in via
ordinaria  delle  nuove  azioni  e  dell'importo   da   destinare   a
beneficenza - esame e deliberazioni relative; 
    2. Determinazione monte compensi 2015 per  gli  amministratori  e
politica di remunerazione: informativa all'assemblea  sull'attuazione
delle politiche  retributive  dell'anno  2014  ed  aggiornamento  del
documento «Politica di Remunerazione», ai sensi  dell'art.  22  dello
Statuto - esame e deliberazioni relative; 
    3. Cariche sociali: nomina di Consiglieri di  amministrazione  di
cui uno con requisiti  di  indipendenza  di  cui  all'art.  30  dello
Statuto sociale; nomina del Collegio Sindacale  (membri  Effettivi  e
Supplenti), nomina dell'Organismo di Vigilanza (ai sensi  del  D.Lgs.
231/2001) e determinazione dei relativi compensi. 
      
  La documentazione relativa alla parte ordinaria  sara'  disponibile
presso la sede temporanea della Direzione  generale  della  Banca  in
Modena, Via Perlasca n. 20, causa inagibilita' della sede sociale  di
San    Felice    sul    Panaro,    nonche'    sul    sito    internet
www.sanfelice1893.it, nei quindici  giorni  antecedenti  la  data  di
prima convocazione. 
  Qualora l'assemblea del giorno 30 aprile 2015 non fosse valida  per
insufficienza del numero dei Soci presenti, prescritto  dall'art.  25
dello Statuto Sociale, essa e'  sin  d'ora  convocata  -  in  seconda
convocazione - per il giorno sabato 9 maggio 2015, alle ore 9 in  San
Felice sul Panaro (MO), Pala Round Table, Piazza Italia, col medesimo
ordine del giorno. 
  Possono prendere parte all'assemblea i soci che: 
    risultino iscritti nel libro dei Soci da  almeno  novanta  giorni
dalla data fissata per la prima convocazione e quindi alla  data  del
30 gennaio 2015; 
    abbiano avanzato la richiesta di invio della comunicazione di cui
agli artt. 21, 22 e 23 del Provvedimento congiunto Banca  d'Italia  -
Consob del 22 febbraio 2008, e successive modifiche, pubblicato sulla
G.U. n.  54  del  4  marzo  2008,  presso  il  proprio  intermediario
abilitato nei modi e termini  previsti  dall'art.  23  dello  statuto
sociale. 
  I soci, le cui azioni risultino gia' immesse in depositi a custodia
ed amministrazione presso la Banca, devono  comunque  richiedere  per
iscritto, entro il 27 aprile 2015, la prevista  comunicazione  presso
qualsiasi Filiale della stessa Sanfelice 1893 Banca Popolare. 
  Ogni socio ha un voto, qualunque sia il numero delle azioni di  cui
e' titolare; e' ammessa la rappresentanza di un  socio  da  parte  di
altro socio avente diritto di intervenire e votare in assemblea,  che
non sia Amministratore, Sindaco o  dipendente  della  Societa';  ogni
Socio non puo' rappresentare piu' di dieci Soci (conversione in Legge
24 marzo 2015, n. 33, con modificazioni, del D.L. 24 gennaio 2015, n.
3, recante  «misure  urgenti  per  il  sistema  bancario  e  per  gli
investimenti»). La firma del delegante deve essere autenticata da  un
Pubblico Ufficiale, o da un Dirigente o Quadro direttivo della Banca. 
  Cordiali saluti. 
    San Felice sul Panaro, 26 marzo 2015 

Sanfelice  1893  Banca  Pop.-Soc.Coop.  P.A.-Per  il  C.d.A.   -   Il
                             presidente 
                     Pier Luigi prof. avv. Grana 

 
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