Convocazione di assemblea straordinaria e ordinaria dei soci 
 

  I  Signori  Soci  sono  convocati  in  Assemblea  Straordinaria   e
Ordinaria in prima convocazione per il giorno  30  aprile  2015,  ore
9,30, in Cortona, nei locali del Centro  Convegni  S.  Agostino,  Via
Guelfa, 40 ed in seconda  convocazione  il  giorno  17  maggio  2015,
stessa ora e luogo, con il seguente 
 
                         Ordine del Giorno: 
 
Parte straordinaria 
  1. Proposta di modifica degli articoli 3, 4, 7, 8, 9, 11,  12,  15,
18, 21, 22, 24, 25, 26, 31, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 45,  46,  47,
49, 51, 53, e 54 del vigente Statuto Sociale; deliberazioni  relative
e conseguenti; 
  2. Delega di poteri per l'attuazione delle deliberazioni di cui  al
precedente punto. 
Parte ordinaria 
  1. Bilancio dell'esercizio 2014 -  Relazione  degli  amministratori
sulla gestione - Relazione del Collegio sindacale -  Relazione  della
societa' di revisione - Deliberazioni inerenti e conseguenti; 
  2.  Determinazione  di  una  somma  da   devolvere   a   scopi   di
beneficienza, assistenza e di pubblico interesse nell'esercizio 2015,
ai sensi dell'articolo 54 dello Statuto sociale; 
  3. Determinazione del sovrapprezzo di emissione di nuove azioni per
l'esercizio 2015; 
  4. Informativa sui sistemi  e  sulle  prassi  di  remunerazione  ed
incentivazione;  aggiornamento  del  «Documento  sulle  politiche  di
remunerazione»; 
  5. Determinazione dei compensi da corrispondere agli Amministratori
per l'esercizio 2015; 
  6. Proposta di Regolamento assembleare per la determinazione  delle
relazioni significative tra gli Amministratori e la Banca; 
  7. Elezione di due Consiglieri di amministrazione per gli  esercizi
2015, 2016 e 2017; elezione di un Consigliere di amministrazione  per
l'esercizio 2015. 
  L'intervento in Assemblea e' regolato dalle disposizioni di  Legge,
dello Statuto Sociale e dal Regolamento assembleare. 
    Cortona, 9 aprile 2015 

                            Il presidente 
                         dott. Giulio Burbi 

 
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