Convocazione di assemblea 
 

  I  signori  azionisti  sono  convocati  in  assemblea  ordinaria  e
straordinaria per il giorno 11 giugno 2015 alle ore  7:00  presso  la
sede sociale ed,  all'occorrenza,  in  seconda  convocazione  per  il
giorno 12 giugno 2015 alle ore  9:30  in  Roma,  presso  l'Auditorium
Parco della Musica, sala Petrassi, viale Pietro de Coubertin  n.  30,
con il seguente; 
 
                          Ordine del giorno 
 
Parte ordinaria 
  1. Adozione del regolamento dell'assemblea dei soci. 
  2. Relazione del consiglio di amministrazione. 
  3. Relazione del collegio sindacale. 
  4. Esame del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre 2014,  con
annesso  bilancio  consolidato  chiuso  al   31   dicembre   2014   e
deliberazioni relative. 
  5. Politiche di retribuzione ed incentivazione. 
  6. Nomina di un amministratore. 
  7. Fondo acquisto azioni proprie. 
Parte straordinaria 
  1. Modifiche articoli 4, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16,  17,  25
dello statuto in tema di governo societario, introduzione di un nuovo
articolo (comitati endoconsiliari) ed eventuali altre  modifiche  ove
richieste dall'organo di vigilanza nell'ambito  del  procedimento  di
accertamento ai sensi del Testo unico bancario (*). 
  Ai sensi dell'art. 2370 del codice civile e per effetto dell'art. 7
dello statuto, possono intervenire all'assemblea i soci  che  abbiano
depositato le azioni  almeno  cinque  giorni  prima  presso  la  sede
sociale o presso l'Iccrea Banca SpA - Istituto centrale  del  credito
cooperativo, via Lucrezia Romana n. 41/47 - Roma. 
    Roma, 29 aprile 2015 
    
____ 
  (*)  La  trattazione  di  tale  argomento  e'   condizionata   alle
determinazioni che assumera'  l'organo  di  vigilanza  in  merito  al
procedimento di accertamento avviato - e successivamente sospeso - in
ordine alle modifiche statutarie proposte. 

         Per il consiglio di amministrazione - Il presidente 
                           Giulio Magagni 

 
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