Avviso di convocazione 
               di assemblea ordinaria e straordinaria 
 

  I signori azionisti sono convocati in assemblea in sede ordinaria e
straordinaria per il giorno sabato 2 aprile 2016  ore  11  presso  il
palazzo Rocca dei Conti Boschetti in San  Cesario  sul  Panaro  (MO),
corso Liberta' 53, e, occorrendo,  in  seconda  convocazione  per  il
giorno 7 aprile 2016, stessi ora e luogo, per discutere e  deliberare
sul seguente 
 
                         Ordine del giorno: 
 
  In sede ordinaria: 
    1. Esame del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre  2015  e
deliberazioni conseguenti; 
    2. Determinazioni relative alle politiche  di  remunerazione,  in
conformita' alle disposizioni normative e statutarie vigenti; 
    3. Nomina degli amministratori e determinazione della durata  del
mandato e del relativo compenso. Proposta di stipula di  una  polizza
di assicurazione D&O (Directors' and Officers' Liability Insurance) a copertura della responsabilita' civile degli Amministratori e dei Sindaci delle Societa' del Gruppo Assicurativo Assicuratrice Milanese Spa; 
    4. Nomina del Collegio sindacale e  determinazione  del  relativo
compenso; 
    5. Nomina  della  societa'  di  revisione  e  determinazione  del
relativo compenso; 
    6. Varie ed eventuali. 
      
  In sede straordinaria: 
    1. Proposta di aumento di capitale  a  titolo  gratuito  mediante
utilizzo delle riserve disponibili. 

                            Il presidente 
                        dott. Daniele Camarda 

 
TU16AAA1421