Avviso di convocazione di assemblea ordinaria e straordinaria 
 

  L'Assemblea Ordinaria e Straordinaria dei Soci e' convocata per  il
giorno giovedi' 21/04/2016, alle ore  21,00,  presso  la  Sede  della
Banca in Guardamiglio Piazza IV Novembre, 11, in prima  convocazione,
e, qualora nel suddetto giorno non si raggiungesse il  numero  legale
prescritto per la valida costituzione dell'Assemblea, per  il  giorno
sabato 23/04/2016, alle ore 16,00, in seconda convocazione, presso le
Fonti Minerali Gerette via Lodi, 9/B - San Colombano al  Lambro,  per
discutere e deliberare sul seguente 
 
                         Ordine del giorno: 
 
Parte Ordinaria 
    1. Bilancio al 31.12.2015: deliberazioni inerenti e conseguenti. 
    2. Politiche di remunerazione dei consiglieri di amministrazione,
dei  sindaci,  dei  dipendenti  e  dei   collaboratori;   informative
all'assemblea. 
    3. Determinazione dell'ammontare massimo  delle  esposizioni  per
soci e clienti e per esponenti aziendali, ai sensi dell'art. 30 dello
Statuto sociale. 
    4.  Determinazione  dei  compensi  degli  amministratori  e   dei
sindaci. 
    5. Stipula di polizze  relative  alla  responsabilita'  civile  e
infortuni professionali ed extraprofessionali  per  amministratori  e
sindaci. 
    6. Elezioni dei  componenti  del  Consigloi  di  Amministrazione,
previa  determinazione  del  loro  numero,  del  Presidente   e   dei
componenti del Collegio sindacale e dei componenti del  Collegio  dei
Probiviri. 
Parte Straordinaria 
    1.  Modifica  art.  3  Statuto   Sociale   (Sede   e   competenza
territoriale); deliberazioni inerenti e  conseguenti  e  conferimento
dei  poteri  per  apporre  alla  delibera  assembleare  e  al   testo
statutario  eventuali  limitate  variazioni  richieste  dalla   Banca
d'Italia. 
  Potranno intervenire all'Assemblea e prendere parte alle  votazioni
tutti i soci che, alla data di svolgimento dell'Assemblea,  risultino
iscritti da almeno novanta giorni nel libro dei soci. 
  Presso  la  sede  sociale,  le  succursali  e  le  sedi  distaccate
risultino depositati il bilancio e le annesse  relazioni  nonche'  il
testo della modifica statutaria. 
  Il  Consiglio  di  amministrazione  ha  svolto   un   processo   di
autovaluzione  anche  al  fine  di  definire  la   propria   adeguata
composizione in relazione al prossimo rinnovo. 
  Le relative risultanze sono depositate, a disposizione dei Soci che
possono prenderne visione e richiederne copia presso la Sede sociale. 
  Il   regolamento   assembleare   ed   elettorale   e'   liberamente
consultabile da soci presso al sede sociale presso le succursali e le
sedi distaccate della Banca. Ciascun socio ha diritto di averne copia
gratuita. 
  N.B. Per l'autentica delle deleghe, ai  sensi  dell'art.  25  dello
Statuto, il socio potra' recarsi presso gli uffici  della  Banca  nei
giorni lavorativi e negli orari di  apertura,  nonche'  nello  stesso
giorno dell'Assemblea dalle ore 15.30. 
    Guardamiglio, 22 marzo 2016 

         p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente 
                      avv. Serafino Bassanetti 

 
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