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Convocazione di assemblea ordinaria dei soci I signori Soci sono invitati a partecipare all'assemblea ordinaria dei Soci indetta per il giorno venerdi' 29 aprile 2016 alle ore 7,30 presso i locali siti in Laurenzana alla Via Roma in prima convocazione, e per il giorno sabato 30 aprile 2016 alle ore 16,30 in seconda convocazione presso l'Hotel Giubileo sito in localita' Rifreddo di Pignola, per discutere e deliberare sul seguente Ordine del giorno: 1. Discussione ed approvazione del bilancio e della nota integrativa al 31 dicembre 2015, udita la relazione degli Amministratori e dei Sindaci sull'andamento della gestione e sulla situazione dell'impresa. Destinazione dell'utile netto di esercizio. Discussione e deliberazioni in merito; 2. Determinazione, ai sensi dell'art. 22 dello Statuto, del sovrapprezzo azione; 3. Informative all'Assemblea previste dalla normativa di Vigilanza, in ordine alle politiche di remunerazione; 4. Conferimento dell'incarico di revisore legale ai sensi del decreto legislativo n. 39/2010, e dell'art. 43-bis dello Statuto e determinazione del relativo compenso, su proposta motivata del Collegio Sindacale; 5. Comunicazioni del Presidente. Possono intervenire all'assemblea e hanno diritto di voto i soci iscritti nel libro soci da almeno novanta giorni e potranno farsi rappresentare da altro socio persona fisica che non sia Amministratore, Sindaco o Dipendente della Banca mediante delega scritta contenente il nome del rappresentante e nella quale la firma del delegante sia autenticata dal Presidente della Societa', da un Consigliere o dipendente a cio' delegato dal Consiglio o da un Notaio.. Ogni socio ha diritto ad un voto qualunque sia l'ammontare delle azioni sottoscritte e non puo' avere piu' di tre deleghe. Si comunica altresi' che, ai sensi del Provvedimento della Banca d'Italia dell'11.1.2012 «Applicazione delle disposizioni di vigilanza in materia di organizzazione e governo societario delle banche», sono disponibili presso la sede sociale le analisi svolte dal Consiglio di amministrazione circa la identificazione preventiva della composizione quali-quantitativa del Consiglio medesimo e del Collegio sindacale. Distinti saluti. Laurenzana, 22 marzo 2016 p. Il consiglio di amministrazione Il presidente avv. Teresa Fiordelisi TU16AAA2309