Convocazione di assemblea 
 

  I soci della Banca Popolare Valconca sono  convocati  in  assemblea
ordinaria presso la sede sociale in via R. Bucci 61 per le  ore  9,30
del giorno 29 aprile 2016, in prima convocazione,  ed  occorrendo  in
seconda convocazione per il giorno Domenica 22 maggio 2016  alle  ore
17,00 presso il Padiglione Fieristico in Morciano di Romagna Via  XXV
Luglio per discutere e deliberare sul seguente: 
 
                         Ordine del giorno: 
 
    1. Approvazione del Bilancio al 31 Dicembre 2015, relazione degli
Amministratori sull'andamento  della  gestione  e  nota  integrativa,
relazione del Collegio Sindacale e delibere conseguenti ai  sensi  di
legge; proposta di determinazione del sovrapprezzo di emissione delle
nuove azioni per l'anno 2016, ai  sensi  dell'art.  6  dello  Statuto
Sociale; proposta di determinazione del compenso agli  amministratori
ai sensi dell'art. 31 dello Statuto Sociale per l'anno 2015; 
    2.  Nomina  di  tre  Consiglieri  di  Amministrazione  ai   sensi
dell'art. 28 dello Statuto Sociale; nomina di due membri effettivi  e
due supplenti del Collegio dei Probiviri ai sensi dell'art. 41  dello
Statuto Sociale; 
    3. Determinazione per l'anno 2016 della medaglia di  presenza  al
Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 38 dello Statuto Sociale e  del
compenso agli amministratori ai  sensi  dell'art.  31  dello  Statuto
Sociale; 
    4. Informativa in ordine al  processo  di  autovalutazione  degli
organi amministrativi; 
    5. Aggiornamento e informativa sulle politiche di remunerazione e
incentivazione; 
    6. Coperture assicurative: "R.C. Professionale"  a  favore  degli
Amministratori, Sindaci e Dirigenti. 
  Hanno diritto di intervenire in assemblea: 
    i soci iscritti nel libro soci da almeno novanta giorni  rispetto
alla data fissata per la prima convocazione; 
    i soci che, almeno cinque giorni prima di quello fissato  per  la
riunione, abbiano depositato le azioni presso la  sede  legale  o  le
dipendenze della banca; 
    i soci in possesso dell'apposita  certificazione  rilasciata,  ai
sensi dell'art. 85 del Decreto Legislativo del 24  febbraio  1998  n.
58, da un intermediario aderente al sistema  di  gestione  accentrato
Monte Titoli S.p.a. 
  Ogni socio ha diritto ad un solo  voto,  qualunque  sia  il  numero
delle azioni di cui risulti intestatario. I soci che hanno diritto di
votare possono farsi  rappresentare  in  assemblea  da  altro  socio,
mediante delega compilata a norma di legge. 
  Ogni socio puo' rappresentare per delega altri soci nei termini  di
legge e di statuto. Ai sensi dell'art. 2372 del Codice  Civile  comma
5, "La rappresentanza non puo' essere conferita agli  amministratori,
ai sindaci ed ai dipendenti della societa'". I  soci  minori  possono
essere tutti rappresentati in  assemblea  da  chi  ne  ha  la  legale
rappresentanza. 
    Morciano di Romagna, 29 marzo 2016 

         p. Il Consiglio di Amministrazione - Il presidente 
                       avv. Massimo Lazzarini 

 
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