Avviso di rettifica
Errata corrige
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Convocazione di assemblea ordinaria
La Farbanca S.p.A. con sede legale in Bologna, Via Irnerio 43/b -
Capitale sociale Euro 35.308.150,00 interamente versato, aderente al
Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di
Garanzia - Codice Fiscale, Partita Iva e numero di iscrizione al
Registro Registro delle Imprese di Bologna: 01795501202 - Iscritta al
R.E.A. di Bologna al n. 398073 - Iscritta al n. 5389 dell'Albo delle
Banche e dei Gruppi Bancari, Codice ABI: 03110.4, appartenente al
«Gruppo Bancario Banca Popolare di Vicenza» e soggetta all'attivita'
di direzione e coordinamento della stessa «BANCA POPOLARE DI VICENZA
- Societa' Cooperativa per Azioni».
I Signori Soci sono convocati in Assemblea Ordinaria presso la Sede
sociale in Bologna, Via Irnerio n. 43/B, il giorno 16 marzo 2016 -
ore 6.00 in prima convocazione e, occorrendo, in seconda
convocazione, nello stesso luogo, per il giorno 17 marzo 2016, alle
ore 14,00, per discutere e deliberare sul seguente
Ordine del giorno:
1. Presentazione ed approvazione del Bilancio di esercizio al 31
dicembre 2015:
Relazione del Consiglio di Amministrazione e proposta di
destinazione dell'utile di esercizio;
Relazione del Collegio Sindacale e della Societa' di Revisione;
Deliberazioni inerenti e conseguenti.
2. Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di
Amministrazione, ai sensi dell'art. 12, comma 1, dello Statuto.
3. Provvedimenti ai sensi dell'art. 2364 Cod. Civ.: a) Nomina del
Consiglio di Amministrazione e determinazione del relativo compenso.
b) Nomina del Collegio Sindacale, del suo Presidente e determinazione
del relativo compenso.
L'ammissione dei Soci all'Assemblea avverra' a partire dalle ore
13,30.
Partecipazione all'assemblea
Ai sensi di legge e di statuto sono legittimati all'intervento in
Assemblea ed all'esercizio del diritto di voto i Soci per i quali sia
pervenuta alla Societa', entro l'orario previsto per l'inizio
dell'Assemblea, la comunicazione dell'intermediario autorizzato
attestante la relativa legittimazione ai sensi della normativa
vigente.
Ai fini dell'intervento in Assemblea:
i Soci che hanno le azioni depositate presso Farbanca, possono
richiedere a quest'ultima la comunicazione attestante la propria
partecipazione azionaria al momento dell'ammissione all'Assemblea;
i Soci che hanno le azioni depositate presso altro Istituto,
dovranno richiedere a quest'ultimo che invii a Farbanca - entro
l'orario di inizio dell'assemblea - l'apposita comunicazione
attestante la relativa partecipazione azionaria (art. 83-sexies,
comma l del D.Lgs. n. 58/98).
Delega di voto
Si rammenta che ogni Socio puo' farsi rappresentare in Assemblea
da terzi, anche non soci, mediante delega scritta con l'osservanza
delle disposizioni di legge. La stessa persona non puo' rappresentare
in assemblea piu' di 20 soci (art. 2372 c.c.), ne' puo' essere
conferita delega ad amministratori, sindaci o dipendenti di Farbanca.
La suddetta Delega di voto potra' essere rilasciata
sottoscrivendo il «Modulo di delega» reperibile: (i) sul sito
internet di Farbanca www.farbanca.it - sezione La Banca/Documenti
societari; oppure (ii) per i Soci che hanno le azioni depositate
presso Farbanca - in allegato all'apposita comunicazione attestante
la partecipazione azionaria; o infine (iii) inviando richiesta
scritta presso la Sede della Societa' che - in tal caso - inviera' il
formato cartaceo presso la residenza del richiedente.
Ai fini della partecipazione in Assemblea, il Delegato dovra'
presentare - in sede di ammissione - l'originale del Modulo di
delega, compilato in ogni sua parte, sottoscritto dal Delegante e
corredato da copia del documento d'identita' di quest'ultimo, nonche'
dal proprio documento di identita' in originale. Inoltre - per i Soci
che hanno le azioni depositate presso altro Istituto - il Delegato
dovra' consegnare in sede di Assemblea anche la relativa
Comunicazione dell'intermediario.
Il Delegato o il Delegante dovranno inoltre anticipare alla
Societa', la copia del suddetto Modulo di delega, compilato in ogni
sua parte come sopra descritto e corredato da copia del Documento di
identita' del Delegato e del Delegante, inviandolo alla Societa'
stessa prima dell'Assemblea, alternativamente a mezzo:
posta elettronica certificata del Delegante o del Delegato;
o e-mail del Delegante o del Delegato, con scansione del Modulo
di delega firmato in formato Pdf;
o fax, al numero 051 2100893; o raccomandata a/r presso la Sede
della Societa'.
Nomina del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale
Le liste di cui all'art. 12 comma 9 dello Statuto Sociale, devono
essere sottoscritte dall'azionista o dagli azionisti presentatori con
firma autenticata da notai, dagli intermediari abilitati alla tenuta
dei conti sui quali sono registrati gli strumenti finanziari o da
dirigenti o quadri direttivi della societa' e devono essere
depositate presso la sede sociale entro dieci giorni prima di quello
fissato per l'Assemblea in prima convocazione chiamata a deliberare
sulla nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio
Sindacale.
Si segnala che, ai sensi delle Disposizioni di Vigilanza per le
banche di cui alla Circolare della Banca d'Italia n. 285 del 17
dicembre 2013 - Titolo IV, Capitolo 1, Governo Societario - e
successive modifiche e integrazioni, e' opportuno che nel curriculum
sia precisato per quale profilo teorico il candidato alla carica di
Consigliere di Amministrazione risulta adeguato, avuto riguardo alle
indicazioni circa la composizione qualitativa ottimale identificata
dal Consiglio di Amministrazione riportate nel «Documento sulla
composizione quali-quantitativa ottimale del Consiglio di
Amministrazione».
Si segnala, inoltre, che, ai sensi dell'art. 12, comma 8, dello
Statuto sociale, il Consiglio di Amministrazione, con apposito
Regolamento, ha previsto limiti al cumulo degli incarichi che possono
essere contemporaneamente ricoperti dagli Amministratori.
Documentazione sui punti all'ordine del giorno
Si informa che, in ottemperanza alla normativa vigente, sara'
messa a disposizione presso la Sede
Sociale, nonche' pubblicata sul sito internet www.farbanca.it -
sezione La Banca/Documenti societari la seguente documentazione:
Il presente Avviso di Convocazione;
Il Bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2015 (di cui al punto 1.
dell'assemblea ordinaria);
Documento sulla composizione quali quantitativa ottimale del
Consiglio di Amministrazione (di cui ai punti 2 e 3 dell'assemblea
ordinaria);
Il Regolamento sui limiti al cumulo degli incarichi dei
Consiglieri di Amministrazione (di cui al punto 3 dell'assemblea
ordinaria).
Per agevolare l'esercizio dei diritti da parte degli azionisti di
cui all'art. 12 dello Statuto Sociale, si informa che sul sito
www.farbanca.it - sezione La Banca/Documenti societari sono
scaricabili i moduli per la presentazione delle liste dei candidati
per l'elezione del nuovo Consiglio di Amministrazione e Collegio
Sindacale (di cui al punto 3 all'Ordine del giorno).
Bologna, 3 febbraio 2016
Il presidente
dott. Giorgio Colutta
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