Convocazione di assemblea ordinaria 
 

  I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria presso la
Sala Conferenze dell'Impianto di depurazione della societa',  Via  Po
n. 2, Castiglione Torinese, per il giorno 28  giugno  2017  alle  ore
15,00 in prima convocazione e, occorrendo,  in  seconda  convocazione
per il giorno 29  giugno  2017,  stesso  luogo,  alle  ore  8,00  per
discutere e deliberare sul seguente 
 
                         Ordine del giorno: 
 
    1. Bilancio di esercizio al 31  dicembre  2016,  relazione  degli
amministratori sulla gestione e  relazione  del  Collegio  sindacale:
deliberazioni ai sensi dell'art.  2364,  comma  I,  punto  1)  codice
civile  e  degli  articoli  18  e   14.5   dello   Statuto   sociale.
Presentazione del bilancio consolidato al  31  dicembre  2016  e  del
Bilancio di Sostenibilita' SMAT 2016; 
    2. Autorizzazione ai  sensi  dell'art.  2357  del  codice  civile
all'acquisto di azioni proprie di titolarita'  di  soci  diversi  dai
Comuni. Deliberazioni inerenti e conseguenti e ratifica dell'acquisto
di numero 1.097 azioni proprie in forza di legge; 
    3. Conferimento dell'incarico di Revisione legale dei  conti  per
nove anni dal 2017 al 2025, a  seguito  dell'acquisizione  del  nuovo
stato di SMAT di Ente di interesse pubblico. Deliberazioni inerenti e
conseguenti; 
    4. Nuove funzioni del Collegio Sindacale  ai  sensi  del  decreto
legislativo n. 39/2010: adeguamento compensi; 
    5. Deliberazioni ai sensi dell'art. 2364, comma 1, punti 2) e  3)
del codice civile, degli articoli 18  e  19  dello  statuto  sociale:
Consiglio di amministrazione, durata della carica, nomina  componenti
e determinazione del relativo compenso. 
    Per l'intervento in assemblea valgono le disposizioni di legge  e
di statuto. 

         p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente 
                         Alessandro Lorenzi 

 
TU17AAA6058