Convocazione di assemblea ordinaria dei soci 
 

  I Signori soci sono invitati a partecipare all'assemblea  ordinaria
dei soci indetta per il giorno sabato 14 aprile 2018  alle  ore  8,30
presso i locali siti in Laurenzana alla via S.S. 92 n.  50  in  prima
convocazione, e per il giorno domenica 15 aprile 2018 alle  ore  9,30
in seconda  convocazione  presso  il  Centro  Congressi  Park  Hotel,
raccordo autostradale Basentana S.S. 407 km 50 Potenza, per discutere
e deliberare sul seguente 
 
                         Ordine del giorno: 
 
    1.  Discussione  ed  approvazione  del  bilancio  e  della   nota
integrativa  al  31  dicembre  2017,   udita   la   relazione   degli
amministratori e dei sindaci sull'andamento della  gestione  e  sulla
situazione dell'impresa. Destinazione dell'utile netto di  esercizio.
Discussione e deliberazioni in merito; 
    2. Determinazione, ai  sensi  dell'art.  22  dello  Statuto,  del
sovrapprezzo azione; 
    3.  Informative  all'assemblea  previste   dalla   normativa   di
Vigilanza, in ordine alle politiche di remunerazione; 
    4. Determinazione dei compensi per i componenti del consiglio  di
amministrazione e  del  comitato  esecutivo  e  determinazione  della
remunerazione del collegio sindacale; 
    5. Elezioni del presidente  e  dei  componenti  il  consiglio  di
amministrazione per il triennio 2018/2020; 
    6. Elezioni del presidente e dei componenti il collegio sindacale
per il triennio 2018/2020; 
    7. Elezioni dei componenti il collegio dei probiviri; 
    8. Stipula di polizza  relativa  alla  responsabilita'  civile  e
patrimoniale per amministratori e sindaci; 
    9. Comunicazioni del presidente; 
    10. Successive ed eventuali. 
    
  Possono intervenire all'assemblea e hanno diritto di  voto  i  soci
iscritti nel libro soci da almeno novanta  giorni  e  potranno  farsi
rappresentare  da  altro   socio   persona   fisica   che   non   sia
amministratore, sindaco o  dipendente  della  Banca  mediante  delega
scritta contenente il nome del rappresentante e nella quale la  firma
del delegante sia autenticata dal presidente della  Societa',  da  un
consigliere o dipendente a  cio'  delegato  dal  consiglio  o  da  un
notaio. 
  Ogni socio ha diritto ad un voto qualunque  sia  l'ammontare  delle
azioni sottoscritte e non puo' avere piu' di tre deleghe. 
  Si comunica altresi' che, ai sensi del  Provvedimento  della  Banca
d'Italia dell'11 gennaio 2012  «Applicazione  delle  disposizioni  di
vigilanza in materia di organizzazione  e  governo  societario  delle
banche», sono disponibili presso la sede sociale  le  analisi  svolte
dal consiglio di amministrazione circa la identificazione  preventiva
della composizione quali-quantitativa del consiglio  medesimo  e  del
collegio sindacale. 
    Laurenzana li, 2 marzo 2018 

         p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente 
                       avv. Teresa Fiordelisi 

 
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