Avviso di convocazione di assemblea 
                      ordinaria e straordinaria 
 

  I signori azionisti sono convocati in assemblea in sede ordinaria e
straordinaria per il giorno mercoledi' 4 aprile 2018 ore  18,  presso
il palazzo Rocca dei Conti Boschetti in San Cesario sul Panaro  (MO),
corso Liberta' n. 53, e, occorrendo, in seconda convocazione  per  il
giorno 9 aprile 2018, stessi ora e luogo, per discutere e  deliberare
sul seguente 
 
                         Ordine del giorno: 
 
  In sede ordinaria: 
    1. Esame del bilancio di esercizio chiuso al 31 dicembre  2017  e
deliberazioni conseguenti; 
    2. Determinazioni relative alle politiche  di  remunerazione,  in
conformita' alle disposizioni normative e statutarie vigenti; 
    3. Nomina degli amministratori e determinazione della durata  del
mandato e del relativo compenso; 
    4. Varie ed eventuali. 
  In sede straordinaria: 
    1. Proposta di aumento  di  capitale  da  €  32.500.000,00  ad  €
35.000.000,36 da effettuarsi quanto ad € 758.000,36 a titolo gratuito
mediante  utilizzo  delle  riserve  disponibili   e   quanto   ad   €
1.742.000,00  mediante  aumento  a  pagamento.  Conseguente  modifica
dell'art. 5 dello statuto - capitale sociale; 
    2. Proposta  di  modifica  dell'art.  4  dello  Statuto,  oggetto
sociale,  ai  fini  dell'indicazione  dell'appartenenza   al   Gruppo
Assicurativo Modena Capitale. 

                            Il presidente 
                       avv. Pierluigi Mancuso 

 
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