Convocazione di assemblea
I soci della Banca Popolare Valconca sono convocati in assemblea
ordinaria presso la sede sociale in via R. Bucci 61 per le ore 9.30
del giorno 28 aprile 2018, in prima convocazione, ed occorrendo in
seconda convocazione per il giorno Domenica 6 maggio 2018 alle ore
16,30 presso il Padiglione Fieristico in Morciano di Romagna Via XXV
Luglio per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:
1. Comunicazioni del Presidente in merito alle strategie aziendali;
2. Approvazione del Bilancio al 31 dicembre 2017, Relazione degli
amministratori sull'andamento della gestione e nota integrativa,
Relazione della Societa' di Revisione, Relazione del Collegio
Sindacale e delibere conseguenti ai sensi di legge;
3. Nomina di due Consiglieri di Amministrazione ai sensi
dell'articolo 28 dello Statuto Sociale; nomina del Presidente, di due
membri effettivi e due supplenti del Collegio Sindacale ai sensi
dell'art. 38 dello Statuto Sociale; nomina di cinque membri effettivi
e due supplenti del Collegio dei Probiviri ai sensi dell'art. 41
dello Statuto sociale;
4. Informativa in merito alle politiche di remunerazione ed
incentivazione seguite da Banca Popolare Valconca;
5. Approvazione della Regolamentazione aziendale in materia di
Politiche di remunerazione e incentivazione;
6. Proposta di determinazione del compenso degli amministratori ai
sensi dell'art. 31 dello Statuto Sociale per l'anno 2018;
7. Determinazione del compenso per l'intero triennio al Collegio
sindacale e della medaglia di presenza ai sensi dell'articolo 38
dello Statuto sociale;
8. Informativa in ordine al processo di autovalutazione degli
organi amministrativi;
Hanno diritto di intervenire in assemblea:
- i soci iscritti nel libro soci da almeno novanta giorni rispetto
alla data fissata per la prima convocazione;
- i soci che, almeno cinque giorni prima di quello fissato per la
riunione, abbiano depositato le azioni presso la sede legale o le
dipendenze della banca;
- i soci in possesso dell'apposita certificazione rilasciata, ai
sensi dell'art. 85 del D.Lgs. del 24 febbraio 1998 n. 58, da un
intermediario aderente al sistema di gestione accentrato Monte Titoli
spa.
Ogni socio ha diritto ad un solo voto, qualunque sia il numero
delle azioni di cui risulti intestatario. I soci che hanno diritto di
votare possono farsi rappresentare in assemblea da altro socio,
mediante delega compilata a norma di legge ed autenticata da un
pubblico ufficiale, da un titolare di filiale della Banca o
dall'Ufficio Soci presso la Sede sociale.
Ogni socio puo' rappresentare per delega altri soci nei termini di
legge e di statuto. Ai sensi dell'art. 2372 del Codice Civile 5°
comma, «La rappresentanza non puo' essere conferita agli
amministratori, ai sindaci ed ai dipendenti della societa'». I soci
minori possono essere tutti rappresentati in assemblea da chi ne ha
la legale rappresentanza.
Morciano di Romagna, 3 aprile 2018
p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente
avv. Massimo Lazzarini
TU18AAA3699
