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Convocazione di assemblea ordinaria I signori azionisti sono convocati in assemblea ordinaria che si terra' presso la «Sala Convegni Friulia», via Locchi n. 21/B a Trieste, il giorno 26 ottobre 2018 alle ore 11,00, in prima convocazione, ed occorrendo, in seconda convocazione il giorno 6 novembre 2018, stesso luogo e ora, per deliberare sul seguente Ordine del giorno: 1. Esame del bilancio dell'esercizio chiuso al 30 giugno 2018, della relazione degli amministratori sulla gestione, della relazione del Collegio sindacale e della relazione della Societa' di revisione: determinazioni conseguenti; 2. Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di amministrazione; 3. Nomina dei componenti del Consiglio di amministrazione e determinazione della durata del relativo incarico; 4. Nomina del Presidente del Consiglio di amministrazione; 5. Determinazione del compenso dei componenti del Consiglio di amministrazione; 6. Conferimento dell'incarico della revisione legale dei conti per gli esercizi 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 e determinazione del compenso; 7. Nomina dei componenti del Collegio sindacale per gli esercizi 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 e determinazione del compenso. Trieste, 25 settembre 2018 Il presidente ed amministratore delegato ing. Maurizio Castagna TU18AAA9921