Avviso convocazione di assemblea ordinaria 
 

  I signori azionisti sono convocati in  assemblea ordinaria  per  il
giorno lunedi' 15 aprile 2019, ore 19,00, presso l'Hotel  Rua  Frati,
48, in Modena, Rua Frati, 48, e, occorrendo, in seconda  convocazione
per il giorno 18 aprile 2019, stessi ora e  luogo,  per  discutere  e
deliberare sul seguente: 
 
                          Ordine del giorno 
 
  1) Esame del bilancio di esercizio chiuso al  31  dicembre  2018  e
deliberazioni conseguenti. 
  2) Determinazioni relative  alle  politiche  di  remunerazione,  in
conformita' alle disposizioni normative e statutarie vigenti. 
  3)  Nomina  degli  amministratori  e  determinazione  del  relativo
compenso. 
  4) Integrazione del collegio sindacale ai sensi dell'art. 2401 c.c. 
  5) Delibera di compravendita  di  azioni  proprie  ai  sensi  degli
articoli 2357 e 2357-ter cod. civ. 
  6) Varie ed eventuali. 

                            Il presidente 
                           Gerardo Meridio 

 
TU19AAA3263