Convocazione di assemblea ordinaria 
 

  I signori  soci  della  Banca  di  Monastier  e  del  Sile  Credito
Cooperativo sono convocati in assemblea presso la sede  sociale  sita
in Monastier di Treviso (TV), via Roma n. 21/A in prima  convocazione
il giorno lunedi' 29 aprile 2019 alle ore 8,30  e  nel  caso  non  si
raggiunga il numero legale, in seconda convocazione,  presso  il  BHR
Hotel nel Comune di Quinto di Treviso (TV), via  Postumia  Castellana
2, il giorno giovedi' 16 maggio 2019 alle ore  18,00  per  deliberare
sul seguente 
 
                         Ordine del giorno: 
 
  Parte ordinaria. 
    1.  Bilancio  al  31  dicembre  2018:  deliberazioni  inerenti  e
conseguenti; 
    2.  Determinazione,  ai  sensi  dell'art.   30   dello   Statuto,
dell'ammontare massimo delle posizioni di rischio che possono  essere
assunte nei  confronti  dei  soci,  dei  clienti  e  degli  esponenti
aziendali; 
    3. Politiche di remunerazione; informative all'assemblea; 
    4. Determinazione,  ai  sensi  dell'art.  22  dello  Statuto,  su
proposta   del    Consiglio    di    amministrazione,    dell'importo
(sovrapprezzo) che deve essere versato in aggiunta al valore nominale
di ogni azione sottoscritta dai nuovi soci; 
    5. Risoluzione  consensuale  dell'incarico  di  revisione  legale
conferito alla societa' Pricewaterhousecoopers  S.p.a.;  conferimento
dell'incarico di revisione legale dei conti per il periodo  2019-2027
ai sensi del decreto legislativo n. 39/2010, e dell'art. 43-bis dello
Statuto e determinazione del relativo compenso, su proposta  motivata
dal Collegio sindacale; 
    6. Determinazione  del  numero  degli  amministratori,  ai  sensi
dell'art 21.1 del  Regolamento  elettorale  ed  assembleare,  per  il
triennio 2020/2022; 
    7. Nomina di  un  consigliere:  sostituzione  dell'amministratore
dimissionario Canal Renzo ai sensi dell'art. 2386 del  codice  civile
per l'esercizio 2019/2020. 
  Le  operazioni  si  svolgeranno  in  conformita'   al   Regolamento
assembleare ed elettorale approvato dall'assemblea dei  soci  del  16
dicembre 2018, liberamente  consultabile  dai  soci  presso  la  sede
sociale e le succursali della  Banca.  Ciascun  socio  ha  diritto  a
richiederne una copia gratuita. 
  Cosi' come previsto dall'art. 25  dello  statuto  sociale,  possono
intervenire all'assemblea e hanno diritto di voto i soci iscritti nel
libro dei soci da almeno novanta giorni. 
    Monastier di Treviso, 28 marzo 2019 

           Il presidente del consiglio di amministrazione 
                          Antonio Zamberlan 

 
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