Convocazione di  assemblea  ordinaria  dei  soci  di  BCC  BASILICATA
  Credito  Cooperativo  di  Laurenzana  e  Comuni   Lucani   Societa'
  Cooperativa 

  I signori soci sono invitati a partecipare all'assemblea  ordinaria
dei soci indetta per il giorno sabato 27 aprile 2019  alle  ore  8,30
presso i locali siti in Potenza alla via Nazario  Sauro  n.  126,  in
prima convocazione, e per il giorno domenica 19 maggio 2019 alle  ore
10,00 in  seconda  convocazione  presso  l'Hotel  Giubileo,  S.S.  92
localita' Rifreddo, Pignola (PZ),  per  discutere  e  deliberare  sul
seguente 
 
                         Ordine del giorno: 
 
    1.  Discussione  ed  approvazione  del  bilancio  e  della   nota
integrativa  al  31  dicembre  2018,   udita   la   relazione   degli
amministratori e dei sindaci sull'andamento della  gestione  e  sulla
situazione dell'impresa. Destinazione dell'utile netto di  esercizio.
Discussione e deliberazioni in merito; 
    2. Determinazione, ai  sensi  dell'art.  22  dello  statuto,  del
sovrapprezzo azione; 
    3.  Modifica   del   documento   relativo   alle   politiche   di
remunerazione ed incentivazione; 
    4.  Determinazione  del  compenso  del  Presidente  del  comitato
esecutivo; 
    5.  Informative  all'assemblea  previste   dalla   normativa   di
vigilanza, in ordine alle politiche di remunerazione; 
    6. Revoca per giusta  causa  dell'incarico  di  revisione  legale
conferito alla societa' Deloitte & Touche; conferimento dell'incarico
di revisione legale dei conti per il periodo 2019-2027 ai  sensi  del
decreto legislativo n. 39/2010, e dell'art. 43-bis  dello  statuto  e
determinazione  del  relativo  compenso,  su  proposta  motivata  del
collegio sindacale; 
    7. Comunicazioni del Presidente; 
    8. Successive ed eventuali. 
  Possono intervenire all'assemblea e hanno diritto di  voto  i  soci
iscritti nel libro soci da almeno novanta  giorni  e  potranno  farsi
rappresentare  da  altro   socio   persona   fisica   che   non   sia
amministratore, sindaco o  dipendente  della  Banca  mediante  delega
scritta contenente il nome del rappresentante e nella quale la  firma
del delegante sia autenticata dal Presidente della  societa',  da  un
consigliere o dipendente a  cio'  delegato  dal  consiglio  o  da  un
notaio. 
  Ogni socio ha diritto ad un voto qualunque  sia  l'ammontare  delle
azioni sottoscritte e non puo' avere piu' di tre deleghe. 
  Si rammenta che la Banca ha adottato un regolamento assembleare  ed
elettorale; esso e' liberamente consultabile dai soci presso la  sede
sociale, presso le succursali e le  sedi  distaccate  della  Banca  e
ciascun socio ha diritto di averne una copia gratuita. 
  Presso la sede sociale, presso le succursali e le  sedi  distaccate
della Banca e' depositata una copia dei documenti,  il  cui  deposito
presso la sede sociale e' obbligatorio. 
  Si comunica altresi' che, ai sensi del  provvedimento  della  Banca
d'Italia dell'11 gennaio 2012  «Applicazione  delle  disposizioni  di
vigilanza in materia di organizzazione  e  Governo  societario  delle
banche», sono disponibili presso la sede sociale  le  analisi  svolte
dal Consiglio di amministrazione circa la identificazione  preventiva
della composizione quali-quantitativa del Consiglio  medesimo  e  del
collegio sindacale. 
    Laurenzana, 25 marzo 2019 

         p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente 
                       avv. Teresa Fiordelisi 

 
TU19AAA3725