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Errata corrige
Errata corrige
Convocazione di assemblea
L'assemblea ordinaria dei soci della Banca di Credito Cooperativo
Valle del Torto - Societa' cooperativa e' indetta per le ore 10,00
del giorno 27 giugno 2020 in prima convocazione, in Lercara Friddi
presso la sala assembleare della banca di via S. Alfonso n. 5 ed
occorrendo, in seconda convocazione, per le ore 10,00 di domenica 28
giugno 2020 presso la stessa sede, per discutere e deliberare sul
seguente
Ordine del giorno:
1. Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019: deliberazioni
relative;
2. Destinazione del risultato di esercizio;
3. Determinazione del sovrapprezzo di emissione di nuove azioni;
4. Determinazione, ai sensi dell'art. 30 dello statuto sociale,
dell'ammontare massimo delle posizioni di rischio che possono essere
assunte nei confronti dei soci, dei clienti e degli esponenti
aziendali;
5. Informativa sull'attuazione delle politiche di remunerazione
durante il decorso esercizio. Approvazione delle «Politiche in
materia di remunerazione e incentivazione»;
6. Determinazione del compenso e del rimborso spese a favore di
amministratori e sindaci;
7. Polizza assicurativa per responsabilita' civile e infortuni
professionali (ed extra-professionali) degli esponenti aziendali:
deliberazioni;
8. Modifica del «Regolamento assembleare ed elettorale» per il
recepimento del regolamento tipo della Capogruppo;
9. Nomina:
a) del presidente, del vice presidente e dei componenti del
Consiglio di amministrazione;
b) del presidente e dei componenti del Collegio sindacale;
c) del presidente e dei componenti del Collegio dei probiviri.
Modalita' di partecipazione all'assemblea
In ragione dell'emergenza epidemiologica da «COVID-l9», tutt'ora in
corso, e dei conseguenti provvedimenti normativi di ogni ordine e
grado, il Consiglio di amministrazione della banca ha deliberato - ai
fini del prioritario rispetto dei fondamentali principi di tutela
della salute dei soci, del personale, dei fornitori e degli esponenti
aziendali - di avvalersi della facolta', stabilita dall'art. 106 del
decreto-legge n. 18/2020, convertito nella legge 24 aprile 2020, n.
27, di prevedere che l'assemblea si tenga senza la presenza fisica
dei soci, e quindi esclusivamente tramite il conferimento di delega e
relative istruzioni di voto al rappresentante designato, ai sensi
dell'art. 135-undecies del decreto legislativo n. 58/1998 (c.d. testo
unico finanza o TUF).
Pertanto, e salva successiva diversa comunicazione, i signori soci
- in osservanza elle disposizioni di tutela della salute pubblica a
fronte dell'emergenza sopra indicata - non devono accedere
fisicamente alla sede dell'assemblea, ma possono esercitare il
diritto di partecipazione e voto esclusivamente mediante la modalita'
sopra indicata.
I soli componenti degli organi amministrativo e di controllo, il
rappresentante designato nonche' eventuali soggetti, diversi dai
soci, a cio' legittimati ai sensi di legge e di statuto, hanno la
possibilita' di partecipare e intervenire ai lavori assembleari anche
mediante mezzi di telecomunicazione che ne garantiscano la reciproca
identificazione, con facolta' di esercitare attraverso gli stessi
qualsiasi prerogativa di carattere societario.
Legittimazione dei soci ad esercitare i diritti assembleari
Ai sensi dell'art. 25 dello statuto sociale, hanno diritto di
esercitare il diritto di voto, secondo le modalita' sopra indicate e
nel prosieguo dettagliate, solo i Soci che risultino iscritti nel
relativo libro almeno novanta giorni prima di quello fissato per lo
svolgimento dell'assemblea.
Documentazione ed informazioni
I documenti relativi agli argomenti posti all'ordine del giorno,
consistenti, oltre che negli specifici atti sottoposti ad
approvazione, anche in brevi relazioni riguardanti i singoli
argomenti in parola, comprensive delle integrali proposte che il
Consiglio di amministrazione intende sottoporre all'approvazione dei
soci, sono disponibili presso la sede sociale (Segreteria) e le
filiali della banca.
In considerazione degli obblighi di «distanziamento interpersonale»
derivanti dalla suddetta emergenza, i soci che accedono alle sedi
della banca per consultare e ritirare la suddetta documentazione sono
tenuti a rispettare le relative prescrizioni in atto per contenere la
contemporanea presenza di persone nelle sedi in parola.
Per ogni eventuale necessita' di informazioni i soci possono
rivolgersi alla segreteria della banca, chiamando il numero
0918251123.
Particolari facolta' dei soci
In considerazione delle straordinarie modalita' di intervento
all'assemblea e di espressione del voto, i soci legittimati ad
esercitare i diritti assembleari possono porre domande sugli
argomenti all'ordine del giorno dell'assemblea entro il decimo giorno
antecedente la data di prima convocazione la risposta sara' fornita
entro il terzo giorno antecedente la data di prima convocazione.
Per la stessa ragione ed entro gli stessi termini, i soci possono
formulare e la banca rendere note proposte alternative a quelle del
Consiglio di amministrazione sugli argomenti all'ordine del giorno,
dei quali, invece, non e' possibile alcuna modifica o integrazione da
parte dei soci.
Non sono ammesse proposte alternative per la nomina delle cariche
sociali, essendosi gia' concluso il procedimento previsto dal
Regolamento assembleare elettorale per la presentazione delle
candidature, ne' per gli argomenti per i quali l'assemblea puo'
deliberare, a norma di legge o di statuto, solo sulla proposta del
Consiglio di amministrazione o su un progetto o relazione da esso
predisposta; non saranno altresi' considerate ammissibili proposte
alternative prive di esplicita motivazione.
Le proposte alternative ammissibili saranno sottoposte a votazione
dopo aver messo ai voti le rispettive proposte del Consiglio di
amministrazione e ove queste non siano approvate.
Le modalita' di trasmissione delle domande e delle proposte,
nonche' delle correlate incombenze della Banca, sono indicate,
unitamente ad ogni altro aspetto rilevante al riguardo, nel documento
«Istruzioni per l'esercizio del voto» pubblicato sul sito internet
della banca (www.bccvalledeltorto.it - sezione Soci - Assemblea
2020).
Rappresentante designato dalla societa'
Ciascun socio legittimato puo' esercitare i diritti assembleari per
il tramite del rappresentante designato, mediante delega predisposta
dalla Banca ai sensi delle vigenti disposizioni.
Il rappresentante designato dalla banca, ai sensi dell'art.
135-undecies del TUF, e' il notaio Carlo Barabbino, al quale potra'
essere conferita delega scritta, senza spese per il delegante (fatta
eccezione per le eventuali spese di spedizione), con istruzioni di
voto su tutte o alcune delle proposte relative agli argomenti
all'ordine del giorno. Il modulo di delega, comprensivo della sezione
utilizzabile per fornire le istruzioni di voto, e' disponibile presso
la sede sociale e le filiali della banca ed e' reperibile, unitamente
ad altre informazioni al riguardo, sul sito internet
(www.bccvalledeltorto.it - sezione Soci -Assemblea 2020) ove ciascun
socio lo puo' consultare e scaricare per stamparlo.
In considerazione degli obblighi di «distanziamento interpersonale»
derivanti dalla suddetta emergenza, i soci che preferissero ritirare
la suddetta documentazione accedendo alle sedi della banca sono
tenuti a rispettare le relative prescrizioni in atto per contenere la
contemporanea presenza di persone nelle sedi in parola.
La delega al rappresentante designato, conferita mediante la
sottoscrizione dell'apposito modulo innanzi indicato e con le
richiamate istruzioni di voto, deve pervenire, in originale,
unitamente alla copia del biglietto di ammissione ed alla copia di un
valido documento di riconoscimento del socio delegante, in busta
chiusa, sulla quale va apposta la dicitura «Delega Assemblea 2020 BCC
Valle del Torto», al notaio Carlo Barabbino, con studio in 90139
Palermo nella via Ruggero Settimo n. 78, oppure a una qualsiasi delle
filiali della banca (negli orari di apertura delle stesse), entro le
ore 17,00 del 25 giugno 2020.
La delega, completa delle istruzioni di voto, unitamente alla copia
del biglietto di ammissione ed alla copia di un valido documento di
riconoscimento del socio delegante, puo' essere inviata all'indirizzo
di posta elettronica cbarabbino.2@notariato.it e in questo caso entro
le ore 23,59 dello stesso 25 giugno 2020; in tale ipotesi, la delega
e le istruzioni di voto devono essere munite di firma elettronica
qualificata o firma digitale oppure sottoscritte nella forma
tradizionale su supporto cartaceo, da riprodurre in formato immagine
(p. es., PDF) per l'allegazione al messaggio di posta elettronica.
La delega non ha effetto con riguardo alle proposte di
deliberazione per le quali non siano state conferite istruzioni di
voto.
Le deleghe conferite al rappresentante designato e le relative
istruzioni di voto sono revocabili con le medesime modalita' ed entro
gli stessi termini innanzi indicati per il conferimento delle deleghe
in parola e per fornire le istruzioni di voto.
Per eventuali richieste di chiarimento in ordine al conferimento
della delega al rappresentante designato (e, in particolare, per la
compilazione del modulo di delega, comprese le istruzioni di voto, e
il relativo recapito) e' possibile contattare, oltre che il
rappresentante designato ai nn. 091336338 e 0918114466, o via posta
elettronica all'indirizzo cbarabbino.2@notariato.it anche la banca
chiamando il numero 0918251123 (nei giorni di apertura degli
sportelli, dalle 9,00 alle 17,00), alla quale potra' pure essere
richiesto che il predetto modulo di delega sia trasmesso al proprio
indirizzo di posta elettronica.
Nomina delle cariche sociali
Per le modalita' e i termini delle candidature per la nomina delle
cariche sociali si rinvia alle previsioni del regolamento assembleare
ed elettorale.
Informativa post-assembleare
Considerate le straordinarie modalita' di intervento/espressione
del voto in assemblea innanzi indicate, entro la fine del quinto
giorno lavorativo successivo allo svolgimento dei lavori assembleari
sara' pubblicato sul sito internet della banca
(www.bccvalledeltorto.it - sezione Soci - Assemblea 2020) un breve
resoconto delle risultanze delle decisioni assunte.
Lercara Friddi, 21 maggio 2020
p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente
F. Canale
TU20AAA4971