Convocazione di assemblea ordinaria 
 

  I signori soci sono convocati in assemblea ordinaria che si  terra'
il giorno 28 giugno 2020 in prima convocazione, ad ore  9,00,  presso
la sede della Cooperativa edificatrice Ansaloni s.c., in Bologna (BO)
- via Cividali n. 13 - ed ove necessario il giorno 30 giugno 2020  ad
ore 18,00, stesso luogo, in seconda convocazione. 
  In  considerazione  dell'emergenza  sanitaria  in  corso,  e  avuto
riguardo alle disposizioni contenute nell'art. 106, decreto-legge del
17 marzo 2020, n. 18, finalizzate a ridurre al minimo gli spostamenti
e gli assembramenti, la cooperativa  ha  stabilito  che  l'intervento
all'assemblea in seduta ordinaria e l'esercizio del diritto  di  voto
avvengano esclusivamente attraverso il  rappresentante  designato  ai
sensi dell' art. 135-undecies,  decreto  legislativo  n.  58  del  24
febbraio 1998, senza partecipazione fisica dei soci. 
 
                         Ordine del giorno: 
 
  L'assemblea e' chiamata  a  discutere  e  deliberare  sul  seguente
ordine del giorno: 
    1) Bilancio consuntivo  al  31  dicembre  2019,  relazione  sulla
gestione, relazione del collegio sindacale e relazione della societa'
di revisione. Deliberazioni relative; 
    2) Conferimento degli incarichi di revisione legale dei  conti  e
di certificazione dei bilanci del triennio 2020-2022 e determinazione
compensi; 
    3)  Rinnovo  del  consiglio  di  amministrazione,  delle  cariche
sociali, determinazione compensi. 
  Intervento in assemblea 
  Hanno diritto ad intervenire e votare in assemblea,  esclusivamente
tramite il rappresentante designato, tutti i  soci  in  possesso  dei
requisiti prescritti dall'art. 27 dello statuto sociale. 
  L'intervento all'assemblea dei soggetti legittimati (il Presidente,
i componenti del  collegio  sindacale  e  degli  organi  sociali,  il
segretario, il rappresentante designato, la societa' di revisione e/o
personale  dipendente  e/o  collaboratori  a  cio'  autorizzati   dal
Presidente),  in  considerazione  delle   limitazioni   che   possono
presentarsi  per  esigenze  sanitarie,  potra'  avvenire   anche   (o
esclusivamente) mediante mezzi di telecomunicazione con le  modalita'
ad essi individualmente comunicate, nel rispetto  delle  disposizioni
normative applicabili per tale evenienza. 
  Rappresentante   designato   e    modalita'    di    partecipazione
all'assemblea 
   Ciascun soggetto legittimato ad  intervenire  in  assemblea  e  ad
esercitare il  proprio  diritto  di  voto  puo'  farsi  rappresentare
tramite rappresentante designato  ai  sensi  dell'art.  135-undecies,
decreto legislativo n. 58  del  24  febbraio  1998,  mediante  delega
scritta con istruzioni di voto, su  tutte  o  alcune  delle  proposte
all'ordine del giorno, utilizzando  il  modulo  reperibile  sul  sito
internet  della  cooperativa,  all'indirizzo:  www.coopansaloni.it  o
presso la sede sociale. 
  Per  l'assemblea  di  cui  al  presente  avviso  di   convocazione,
Cooperativa   edificatrice   Ansaloni   s.c.   ha   nominato,   quale
rappresentante    designato,    l'avv.    Claudio    Gardini    (c.f.
GRDCLD79T30A944W), con domicilio in Bologna (BO) - via Grimaldi n. 6. 
  Le deleghe al rappresentante designato  ex  art.  135-undecies  del
testo unico della finanza, con le relative istruzioni di voto, devono
essere trasmessi entro le ore 17,00 del giorno 26 giugno 2020, con le
seguenti modalita': 
    presentandosi di persona in orario di  apertura  presso  la  sede
della Cooperativa edificatrice Ansaloni s.c., in Bologna (BO)  -  via
Cividali n. 13, e depositando in busta chiusa il modulo  sottoscritto
in originale unitamente a copia fronte retro del proprio documento di
identita'; 
    spedizione a mezzo lettera  raccomandata  presso  la  sede  della
Cooperativa  edificatrice  Ansaloni  s.c.,  in  Bologna  (BO)  -  via
Cividali n. 13, del modulo sottoscritto  in  originale  unitamente  a
copia fronte retro del proprio documento di identita' (in questo caso
si terra' in considerazione la data di ricezione della raccomandata). 
  Le deleghe e le istruzioni  di  voto  conferite  al  rappresentante
designato sono revocabili entro il termine di  cui  sopra  e  con  le
medesime modalita' previste per il conferimento. 
  La delega al rappresentante designato puo' contenere istruzioni  di
voto su tutte o  su  alcune  delle  proposte  relative  alle  materie
all'ordine del giorno, restando inteso che la delega non  ha  effetto
con riguardo alle proposte per le quali  non  siano  state  conferite
precise istruzioni  di  voto,  pur  essendo  la  presenza  del  socio
computata ai fini del quorum costitutivo. 
  Documenti per l'assemblea 
  I dettagli operativi, i moduli di delega contenenti  le  istruzioni
di voto, la documentazione assembleare, ivi  comprese  le  liste  dei
candidati per  l'elezione  degli  amministratori,  verranno  messi  a
disposizione presso la sede sociale. 

           Il presidente del consiglio di amministrazione 
                       ing. Gianfranco Franchi 

 
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