Convocazione di assemblea ordinaria dei soci
L'assemblea ordinaria dei soci e' convocata per il giorno 26 giugno
2020 alle ore 9,00 nei locali del Salone parrocchiale, in Marina di
Ginosa, via della Chiesa n. 11, in prima convocazione e, occorrendo,
per il 27 giugno 2020 alle ore 9,00, in seconda convocazione stesso
luogo, per discutere e deliberare sul seguente
Ordine del giorno:
1) bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019: deliberazioni
relative;
2) destinazione del risultato di esercizio;
3) politiche di remunerazione. Informative all'assemblea;
4) determinazione del compenso e del rimborso spese a favore di
amministratori e sindaci;
5) polizza assicurativa per responsabilita' civile e infortuni
professionali (ed extra-professionali) degli amministratori e dei
sindaci: deliberazioni;
6) nomina del:
Presidente e componenti del consiglio di amministrazione;
Presidente e componenti del collegio sindacale;
Presidente e componenti del collegio dei probiviri.
Modalita' di partecipazione all'assemblea.
In ragione dell'emergenza epidemiologica da «COVID-19», tutt'ora in
corso, e dei conseguenti provvedimenti normativi di ogni ordine e
grado, il consiglio di amministrazione della Banca ha deliberato - ai
fini del prioritario rispetto dei fondamentali principi di tutela
della salute dei soci, del personale, dei fornitori e degli esponenti
aziendali - di avvalersi della facolta', stabilita dall'art. 106 del
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito nella legge 24 aprile
2020, n. 27, di prevedere che l'assemblea si tenga senza la presenza
fisica dei soci, e quindi esclusivamente tramite il conferimento di
delega e relative istruzioni di voto al rappresentante designato, ai
sensi dell'art. 135-undecies del decreto legislativo n. 58/1998 (c.d.
T.U. finanza o T.U.F.). Pertanto, e salva successiva diversa
comunicazione, i signori soci - in osservanza delle disposizioni di
tutela della salute pubblica a fronte dell'emergenza sopra indicata -
non devono accedere fisicamente alla sede dell'assemblea, ma possono
esercitare il diritto di partecipazione e voto esclusivamente
mediante la modalita' sopra indicata. I soli componenti degli organi
amministrativo e di controllo, il rappresentante designato nonche'
eventuali soggetti, diversi dai soci, a cio' legittimati ai sensi di
legge e di statuto, hanno la possibilita' di partecipare e
intervenire ai lavori assembleari anche mediante mezzi di
telecomunicazione che ne garantiscano la reciproca identificazione,
con facolta' di esercitare attraverso gli stessi qualsiasi
prerogativa di carattere societario.
Legittimazione dei soci ad esercitare i diritti assembleari.
Ai sensi dell'art. 25 dello statuto sociale, hanno diritto di
esercitare il diritto di voto, secondo le modalita' sopra indicate e
nel prosieguo dettagliate, solo i soci che risultino iscritti nel
relativo libro almeno novanta giorni prima di quello fissato per lo
svolgimento dell'assemblea.
Documentazione e informazioni.
I documenti relativi agli argomenti posti all'ordine del giorno
consistenti, oltre che negli specifici atti sottoposti ad
approvazione, anche in brevi relazioni riguardanti i singoli
argomenti in parola, comprensive delle integrali proposte che il
consiglio di amministrazione intende sottoporre all'approvazione dei
soci, sono disponibili presso la sede sociale (Segreteria di
direzione e Affari legali), le filiali e pubblicati sul sito internet
della Banca (www.bccmarinadiginosa.it Area Riservata, sezione
Assemblea dei soci, sottosezione Documenti assemblea ordinaria 2020),
ove ciascun socio, accedendo, previa registrazione, mediante le
proprie credenziali personali, li puo' consultare e scaricare per
stamparli.
In considerazione degli obblighi di «distanziamento interpersonale»
derivanti dalla suddetta emergenza, i soci che preferissero
consultare e ritirare la suddetta documentazione accedendo alle sedi
della Banca sono tenuti a rispettare le relative prescrizioni in atto
per contenere la contemporanea presenza di persone nelle sedi in
parola.
Per ogni eventuale necessita' di informazioni i soci possono
rivolgersi alla Segreteria di direzione e Affari legali, chiamando il
099/8272423.
Particolari facolta' dei soci.
In considerazione delle straordinarie modalita' di intervento
all'assemblea e di espressione del voto, i soci legittimati ad
esercitare i diritti assembleari possono porre domande sugli
argomenti all'ordine del giorno dell'assemblea entro il 16 giugno
2020 (10°) giorno precedente la data di 1ª convocazione; la risposta
sara' fornita entro il 23 giugno 2020 (3°) giorno precedente la data
di 1ª convocazione. Per la stessa ragione ed entro gli stessi
termini, i soci possono formulare e la Banca rendere note proposte
alternative a quelle del consiglio di amministrazione sugli argomenti
all'ordine del giorno, dei quali, invece, non e' possibile alcuna
modifica o integrazione da parte dei soci. Non sono ammesse proposte
alternative per la nomina delle cariche sociali, essendosi gia'
concluso il procedimento previsto dal regolamento
assembleare-elettorale per la presentazione delle candidature, ne'
per gli argomenti per i quali l'assemblea puo' deliberare, a norma di
legge o di statuto, solo sulla proposta del consiglio di
amministrazione o su un progetto o relazione da esso predisposta; non
saranno altresi' considerate ammissibili proposte alternative prive
di esplicita motivazione. Le proposte alternative ammissibili saranno
sottoposte a votazione dopo aver messo ai voti le rispettive proposte
del consiglio di amministrazione e ove queste non siano approvate. Le
modalita' di trasmissione delle domande e delle proposte, nonche'
delle correlate incombenze della Banca, sono indicate, unitamente ad
ogni altro aspetto rilevante al riguardo, nel documento «Istruzioni,
revoca, proposte e domande da parte dei soci», pubblicato sul sito
internet della Banca (www.bccmarinadiginosa.it Area Riservata,
sezione Assemblea dei Soci, sottosezione Documentazione Assemblea
ordinaria 2020).
Rappresentante designato dalla societa'.
Ciascun socio legittimato puo' esercitare i diritti assembleari per
il tramite del rappresentante designato, mediante delega predisposta
dalla Banca ai sensi delle vigenti disposizioni.
Il rappresentante designato dalla Banca, ai sensi dell'art.
135-undecies del T.U.F., e' il notaio Marco Monti, al quale potra'
essere conferita delega scritta, senza spese per il delegante (fatta
eccezione per le eventuali spese di spedizione), con istruzioni di
voto su tutte o alcune delle proposte relative agli argomenti
all'ordine del giorno.
Il modulo di delega, comprensivo della sezione utilizzabile per
fornire le istruzioni di voto, e il modulo di revoca sono disponibili
presso la sede sociale e le filiali della Banca e sono reperibili,
unitamente ad altre informazioni al riguardo, sul sito internet
(www.bccmarinadiginosa.it Area Riservata, sezione Assemblea dei Soci,
sottosezione Documentazione Assemblea ordinaria 2020), ove ciascun
socio, accedendo previa registrazione mediante le proprie credenziali
personali li puo' consultare e scaricare per stamparli.
In considerazione degli obblighi di «distanziamento interpersonale»
derivanti dalla suddetta emergenza, i soci che preferissero ritirare
la suddetta documentazione accedendo alle sedi della Banca sono
tenuti a rispettare le relative prescrizioni in atto per contenere la
contemporanea presenza di persone nelle sedi in parola.
La delega al rappresentante designato, conferita mediante la
sottoscrizione dell'apposito modulo innanzi indicato e con le
richiamate istruzioni di voto, deve pervenire, in originale,
unitamente alla fotocopia di un valido documento di riconoscimento
del socio delegante (ove la sottoscrizione di quest'ultimo non sia
autenticata da un preposto alle filiali), in busta chiusa, sulla
quale va apposta la dicitura «Delega Assemblea 2020 BCC di Marina di
Ginosa», al notaio Marco Monti, piazza Vittorio Emanuele, 27 - 74014
Laterza (TA), oppure a una qualsiasi delle filiali della Banca, entro
le ore 15,30 del 24 giugno 2020; il rappresentante designato ha
facolta' di accettare le deleghe e/o le istruzioni di voto pur dopo
il suddetto termine, ma non oltre le ore 00,00 del giorno di
svolgimento dei lavori assembleari. La delega, completa delle
istruzioni di voto e della copia del documento di riconoscimento (ove
la sottoscrizione di quest'ultimo non sia autenticata da un preposto
alle filiali), puo' essere inviata all'indirizzo di posta elettronica
certificata marco.monti@postacertificata.notariato.it e in questo
caso entro le ore 23,59 dello stesso 24 giugno 2020; in tale ipotesi,
la delega deve essere munita di firma elettronica qualificata o firma
digitale oppure sottoscritta nella forma tradizionale su supporto
cartaceo, da riprodurre in formato immagine (p. es., PDF) per
l'allegazione al messaggio di posta elettronica certificata. La
delega non ha effetto con riguardo alle proposte di deliberazione per
le quali non siano state conferite istruzioni di voto. Le deleghe
conferite al rappresentante designato e le relative istruzioni di
voto sono revocabili con le medesime modalita' ed entro gli stessi
termini innanzi indicati per il conferimento delle deleghe in parola
e per fornire le istruzioni di voto.
Per eventuali richieste di chiarimento in ordine al conferimento
della delega al rappresentante designato (e, in particolare, per la
compilazione del modulo di delega, comprese le istruzioni di voto, e
il relativo recapito) e' possibile contattare, oltre che il
rappresentante designato al n. 099 829 7525, o via posta elettronica
all'indirizzo studiomonti2@libero.it anche la Banca al numero
099/8272423 (nei giorni di apertura degli sportelli, dalle 8,30 alle
15,30), alla quale potra' pure essere richiesto che il predetto
modulo di delega sia trasmesso al proprio indirizzo di posta
elettronica.
Nomina delle cariche sociali.
Per le modalita' e i termini delle candidature per la nomina delle
cariche sociali si rinvia alle previsioni del regolamento assembleare
ed elettorale.
Informativa post-assembleare.
Considerate le straordinarie modalita' di intervento/espressione
del voto in assemblea innanzi indicate, entro la fine del 15° giorno
lavorativo successivo allo svolgimento dei lavori assembleari sara'
pubblicato sul sito internet della Banca (www.bccmarinadiginosa.it
Area Riservata, sezione Assemblea dei Soci, sottosezione
Documentazione Assemblea ordinaria 2020) un breve resoconto delle
risultanze delle decisioni assunte.
Marina di Ginosa, 3 giugno 2020
p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente
dott. Giuseppe Ratti
TU20AAA5530
