Convocazione di assemblea ordinaria 
 

  L'assemblea ordinaria dei soci  della  Banca  di  Anghiari  e  Stia
Credito Cooperativo e' indetta in prima convocazione per il 30 aprile
2022, alle ore 15,00, nei locali delle Sede sociale in Anghiari (AR),
via Mazzini n. 17, e - occorrendo - in seconda convocazione per il  2
maggio 2022, alle ore 15,00, presso la sala riunioni del Consiglio di
amministrazione di Villa Gennaioli in Anghiari (AR), via  Provinciale
della Libbia n. 38, per discutere e deliberare sul seguente 
 
                         Ordine del giorno: 
 
  1.  Bilancio  di  esercizio  al  31  dicembre  2021:  deliberazioni
relative; 
  2. Destinazione del risultato di esercizio; 
  3. Informativa sull'attuazione  delle  politiche  di  remunerazione
durante  il  decorso  esercizio.  Approvazione  delle  «Politiche  in
materia di remunerazione e incentivazione», comprensive  dei  criteri
per la determinazione dei compensi in caso di conclusione  anticipata
del rapporto di lavoro o cessazione anticipata della carica; 
  4.  Determinazione  del  numero  degli  amministratori   ai   sensi
dell'art. 21.1 del regolamento assembleare ed elettorale; 
  5. Governo societario: 
    recepimento delle nuove disposizioni sul Governo societario delle 
    banche:  informativa   sulle   modifiche   statutarie   di   mero
adeguamento adottate  dal  Consiglio  di  amministrazione,  ai  sensi
dell'art. 35 dello Statuto; 
    modifiche al regolamento assembleare ed elettorale; 
  6. Nomina di un componente  del  Consiglio  di  amministrazione  in
sostituzione dell'esponente cessato dalla carica. 
Modalita' di partecipazione all'assemblea 
  In ragione dell'emergenza epidemiologica da «COVID-19», tutt'ora in
corso, e dei conseguenti provvedimenti normativi  di  ogni  ordine  e
grado, il Consiglio di amministrazione della Banca ha deliberato - ai
fini del prioritario rispetto dei  fondamentali  principi  di  tutela
della salute dei soci, del personale, dei fornitori e degli esponenti
aziendali - di avvalersi della facolta', stabilita dall'art. 106  del
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito nella legge n. 27/20 e
successive modificazioni, di prevedere che l'Assemblea si tenga senza
la presenza fisica dei  soci,  e  quindi  esclusivamente  tramite  il
conferimento  di  delega   e   relative   istruzioni   di   voto   al
rappresentante designato, ai sensi dell'art. 135-undecies del decreto
legislativo n. 58/1998 (c.d. T.U. finanza o TUF). 
  Pertanto, e salva successiva diversa comunicazione, i signori  soci
- in osservanza delle disposizioni di tutela della salute pubblica  a
fronte  dell'emergenza  sopra  indicata   -   non   devono   accedere
fisicamente  alla  sede  dell'assemblea,  ma  possono  esercitare  il
diritto di partecipazione e voto esclusivamente mediante la modalita'
sopra indicata. 
  I soli componenti degli organi amministrativo e  di  controllo,  il
rappresentante designato  nonche'  eventuali  soggetti,  diversi  dai
soci, a cio' legittimati ai sensi di legge e  di  statuto,  hanno  la
possibilita' di partecipare e intervenire ai lavori assembleari anche
mediante mezzi di telecomunicazione che ne garantiscano la  reciproca
identificazione, con facolta' di  esercitare  attraverso  gli  stessi
qualsiasi prerogativa di carattere societario. 
Legittimazione dei soci ad esercitare i diritti assembleari 
  Ai sensi dell'art. 25  dello  statuto  sociale,  hanno  diritto  di
esercitare il diritto di voto, secondo le modalita' sopra indicate  e
nel prosieguo dettagliate, solo i soci  che  risultino  iscritti  nel
relativo libro almeno novanta giorni prima di quello fissato  per  lo
svolgimento dell'assemblea. 
Documentazione e informazioni 
  I documenti relativi agli argomenti posti  all'ordine  del  giorno,
tra  cui  il  testo  delle  proposte  di  modifica   al   regolamento
assembleare ed elettorale e consistenti, oltre  che  negli  specifici
atti sottoposti ad approvazione, anche in brevi relazioni riguardanti
i singoli argomenti in parola, comprensive delle  integrali  proposte
che   il   Consiglio   di    amministrazione    intende    sottoporre
all'approvazione dei soci, sono disponibili presso  la  sede  sociale
(Segreteria organi societari),  le  filiali  e  pubblicati  sul  sito
internet della Banca  (www.bccas.it  sezione  La  Banca  -  Assemblea
ordinaria 2022 - Documenti assembleari), ove ciascun socio, accedendo
mediante le proprie  credenziali  personali,  li  puo'  consultare  e
scaricare per stamparli. 
  In considerazione degli obblighi di «distanziamento interpersonale»
derivanti  dalla  suddetta  emergenza,  i   soci   che   preferissero
consultare e ritirare la suddetta documentazione accedendo alle  sedi
della Banca sono tenuti a rispettare le relative prescrizioni in atto
per contenere la contemporanea presenza  di  persone  nelle  sedi  in
parola. 
  Per ogni  eventuale  necessita'  di  informazioni  i  soci  possono
rivolgersi alla segreteria  organi  societari,  chiamando  il  numero
0575.78761. 
Particolari facolta' dei soci 
  In  considerazione  delle  straordinarie  modalita'  di  intervento
all'assemblea e di  espressione  del  voto,  i  soci  legittimati  ad
esercitare  i  diritti  assembleari  possono  porre   domande   sugli
argomenti all'ordine del giorno dell'assemblea entro il decimo giorno
precedente la data di 1ª  convocazione;  la  risposta  sara'  fornita
entro il terzo giorno precedente la data di 1ª convocazione. 
  Per la stessa ragione ed entro gli stessi termini, i  soci  possono
formulare e la Banca rendere note proposte alternative a  quelle  del
Consiglio di amministrazione sugli argomenti all'ordine  del  giorno,
dei quali, invece, non e' possibile alcuna modifica o integrazione da
parte dei soci. 
  Non sono ammesse proposte alternative per la nomina  delle  cariche
sociali,  essendosi  gia'  concluso  il  procedimento  previsto   dal
regolamento assembleare ed  elettorale  per  la  presentazione  delle
candidature, ne' per gli  argomenti  per  i  quali  l'assemblea  puo'
deliberare, a norma di legge o di statuto, solo  sulla  proposta  del
Consiglio di amministrazione o su un progetto  o  relazione  da  esso
predisposta; non saranno altresi'  considerate  ammissibili  proposte
alternative prive di esplicita motivazione. 
  Le proposte alternative ammissibili saranno sottoposte a  votazione
dopo aver messo ai voti  le  rispettive  proposte  del  Consiglio  di
amministrazione e ove queste non siano approvate. 
  Le modalita'  di  trasmissione  delle  domande  e  delle  proposte,
nonche'  delle  correlate  incombenze  della  Banca,  sono  indicate,
unitamente ad ogni altro aspetto rilevante al riguardo, nel documento
pubblicato sul sito internet della  Banca  (www.bccas.it  sezione  La
Banca - Assemblea ordinaria 2022 - Documenti assembleari). 
Rappresentante designato dalla societa' 
  Ciascun socio legittimato puo' esercitare i diritti assembleari per
il tramite del rappresentante. Designato, mediante delega predisposta
dalla Banca ai sensi delle vigenti disposizioni. 
  Il  rappresentante  designato  dalla  Banca,  ai  sensi   dell'art.
135-undecies del TUF, e'  il  dott.  Carmelo  Gambacorta,  notaio  in
Sansepolcro (AR), al quale potra' essere  conferita  delega  scritta,
senza spese per il delegante (fatta eccezione per le eventuali  spese
di spedizione), con istruzioni  di  voto  su  tutte  o  alcune  delle
proposte relative agli argomenti all'ordine del giorno. 
  Il modulo di delega, comprensivo  della  sezione  utilizzabile  per
fornire le istruzioni di voto, e il modulo di revoca sono disponibili
presso la Sede sociale e le Filiali della Banca  e  sono  reperibili,
unitamente ad altre  informazioni  al  riguardo,  sul  sito  internet
(www.bccas.it sezione La Banca - Assemblea ordinaria 2022 - Documenti
assembleari),  ove  ciascun  socio,  accedendo  mediante  le  proprie
credenziali personali, li puo' consultare e scaricare per stamparli. 
  In considerazione degli obblighi di «distanziamento interpersonale»
derivanti dalla suddetta emergenza, i soci che preferissero  ritirare
la suddetta documentazione  accedendo  alle  sedi  della  Banca  sono
tenuti a rispettare le relative prescrizioni in atto per contenere la
contemporanea presenza di persone nelle sedi in parola. 
  La  delega  al  rappresentante  designato,  conferita  mediante  la
sottoscrizione  dell'apposito  modulo  innanzi  indicato  e  con   le
richiamate  istruzioni  di  voto,  deve  pervenire,   in   originale,
unitamente alla fotocopia di un valido  documento  di  riconoscimento
del socio delegante (ove la sottoscrizione di  quest'ultimo  non  sia
autenticata da un amministratore, un  membro  della  direzione  o  un
preposto alle filiali), in busta chiusa, sulla quale  va  apposta  la
dicitura «Delega Assemblea 2022 Banca di Anghiari  e  Stia  C.C.»,  a
dott. Carmelo Gambacorta, via Aggiunti n. 88, 52037 Sansepolcro (AR),
oppure a una qualsiasi delle Filiali della Banca, entro le ore  17,00
del 28 aprile  2022;  il  rappresentante  designato  ha  facolta'  di
accettare le deleghe e/o le istruzioni di voto pur dopo  il  suddetto
termine, ma non oltre le ore 00,00  del  giorno  di  svolgimento  dei
lavori assembleari. 
  La delega, completa delle istruzioni di  voto  e  della  copia  del
documento  di  riconoscimento  (ove   la   sottoscrizione   non   sia
autenticata), puo' essere inviata all'indirizzo di posta  elettronica
certificata rappresentantedesignato@pec.bccas.it  e  in  questo  caso
entro le ore 23,59 dello stesso 28 aprile 2022; in tale  ipotesi,  la
delega deve essere munita di firma elettronica  qualificata  o  firma
digitale oppure sottoscritta nella  forma  tradizionale  su  supporto
cartaceo, da  riprodurre  in  formato  immagine  (p.  es.,  PDF)  per
l'allegazione al messaggio di posta elettronica certificata. 
  La  delega  non  ha  effetto  con   riguardo   alle   proposte   di
deliberazione per le quali non siano state  conferite  istruzioni  di
voto. 
  Le deleghe conferite al  rappresentante  designato  e  le  relative
istruzioni di voto sono revocabili con le medesime modalita' ed entro
gli stessi termini innanzi indicati per il conferimento delle deleghe
in parola e per fornire le istruzioni di voto. 
  Per eventuali richieste di chiarimento in  ordine  al  conferimento
della delega al rappresentante designato (e, in particolare,  per  la
compilazione del modulo di delega, comprese le istruzioni di voto,  e
il  relativo  recapito)  e'  possibile  contattare,  oltre   che   il
rappresentante designato al n. 0575.741572, o via  posta  elettronica
all'indirizzo  cgambacorta.2@notariato.it  anche  la  Banca   al   n.
0575.78761 nei giorni di apertura degli sportelli,  dalle  9,00  alle
17,00, alla quale potra' pure essere richiesto che il predetto modulo
di delega sia trasmesso al proprio indirizzo di posta elettronica. 
Nomina delle cariche sociali 
  Per le modalita' e i termini delle candidature per la nomina  delle
cariche sociali si rinvia alle previsioni del regolamento assembleare
ed elettorale. 
Informativa post-assembleare 
  Considerate le straordinarie  modalita'  di  intervento/espressione
del voto in assemblea innanzi indicate,  entro  la  fine  del  quinto
giorno successivo  allo  svolgimento  dei  lavori  assembleari  sara'
pubblicato sul sito internet della  Banca  (www.bccas.it  sezione  La
Banca - Assemblea ordinaria 2022 - Documenti  assembleari)  un  breve
resoconto delle risultanze delle decisioni assunte. 
    Anghiari, 9 marzo 2022 

         p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente 
                            Paolo Sestini 

 
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