Convocazione di assemblea 
 

  L'assemblea  ordinaria  dei  soci  della  BCC  Basilicata   credito
cooperativo di Laurenzana e Comuni lucani S.c. e'  indetta  in  prima
convocazione per il giorno 28 aprile 2022, alle ore 16,00, nei locali
della Direzione generale, in Potenza, via  del  Gallitello  snc,  e -
occorrendo - in seconda convocazione per il  giorno  3  maggio  2022,
alle ore 12,00, stesso luogo per discutere e deliberare sul seguente 
 
                         Ordine del giorno: 
 
  1.  Bilancio  di  esercizio  al  31  dicembre  2021:  deliberazioni
relative. 
  2. Destinazione del risultato di esercizio. 
  3. Determinazione del sovrapprezzo di emissione di nuove azioni. 
  4. Informativa sull'attuazione  delle  politiche  di  remunerazione
durante  il  decorso  esercizio.  Approvazione  delle  «Politiche  in
materia di remunerazione e incentivazione», comprensive  dei  criteri
per la determinazione dei compensi in caso di conclusione  anticipata
del rapporto di lavoro o cessazione anticipata della carica. 
  5. Nomina per il biennio 2022/2023: di un componente supplente  del
collegio sindacale. 
  6. Polizza assicurativa  per  responsabilita'  civile  e  infortuni
professionali  (ed  extra-professionali)  degli  esponenti  aziendali
relativa al periodo 2022/2023. 
  7. Governo societario. 
  Recepimento delle nuove disposizioni sul governo  societario  delle
banche: informativa sulle modifiche statutarie  di  mero  adeguamento
adottate dal consiglio di  amministrazione,  ai  sensi  dell'art.  35
dello statuto. 
  Modifiche al regolamento assembleare ed elettorale. 
  Modalita' di partecipazione all'assemblea 
  In ragione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19,  tutt'ora  in
corso, e dei conseguenti provvedimenti normativi  di  ogni  ordine  e
grado, il consiglio di amministrazione della banca ha deliberato - ai
fini del prioritario rispetto dei  fondamentali  principi  di  tutela
della salute dei soci, del personale, dei fornitori e degli esponenti
aziendali - di avvalersi della facolta', stabilita dall'art. 106  del
decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito nella legge 24  aprile
2020, n. 27, di prevedere che l'assemblea si tenga senza la  presenza
fisica dei soci, e quindi esclusivamente tramite il  conferimento  di
delega e relative istruzioni di voto al rappresentante designato,  ai
sensi dell'art. 135-undecies del decreto legislativo n. 58/1998 (c.d.
testo unico finanza o TUF). 
  Pertanto, e salva successiva diversa comunicazione, i signori  soci
- in osservanza delle disposizioni di tutela della salute pubblica  a
fronte  dell'emergenza  sopra  indicata   -   non   devono   accedere
fisicamente  alla  sede  dell'assemblea,  ma  possono  esercitare  il
diritto di partecipazione e voto esclusivamente mediante la modalita'
sopra indicata. 
  I soli componenti degli organi amministrativo e  di  controllo,  il
rappresentante designato  nonche'  eventuali  soggetti,  diversi  dai
soci, a cio' legittimati ai sensi di legge e  di  statuto,  hanno  la
possibilita' di partecipare e intervenire ai lavori assembleari anche
mediante mezzi di telecomunicazione che ne garantiscano la  reciproca
identificazione, con facolta' di  esercitare  attraverso  gli  stessi
qualsiasi prerogativa di carattere societario. 
  Legittimazione dei soci ad esercitare i diritti assembleari 
  Ai sensi dell'art. 25  dello  statuto  sociale,  hanno  diritto  di
esercitare il diritto di voto, secondo le modalita' sopra indicate  e
nel prosieguo dettagliate, solo i soci  che  risultino  iscritti  nel
relativo libro almeno novanta giorni prima di quello fissato  per  lo
svolgimento dell'assemblea. 
  Documentazione e informazioni 
  I documenti relativi agli argomenti posti  all'ordine  del  giorno,
consistenti,  oltre  che   negli   specifici   atti   sottoposti   ad
approvazione,  anche  in  brevi  relazioni  riguardanti   i   singoli
argomenti in parola, comprensive  delle  integrali  proposte  che  il
consiglio di amministrazione intende sottoporre all'approvazione  dei
soci, sono disponibili presso  la  sede  sociale  (segreteria  organi
societari), le filiali e pubblicati sul  sito  internet  della  banca
(www.bccbasilicata.com Area riservata - sezione  Assemblea  ordinaria
2022), ove ciascun socio, accedendo mediante le  proprie  credenziali
personali, li puo' consultare e scaricare per stamparli. 
  Parimenti, secondo le  modalita'  in  precedenza  delineate,  sono,
altresi', disponibili ai sensi del provvedimento della Banca d'Italia
dell'11 gennaio 2012 «Applicazione delle disposizioni di vigilanza in
materia di organizzazione del governo societario  delle  banche»,  le
analisi   svolte   dal    consiglio    di    amministrazione    circa
l'identificazione preventiva  della  composizione  quali-quantitativa
del consiglio medesimo e del collegio sindacale. 
  In considerazione degli obblighi di  distanziamento  interpersonale
derivanti dalla suddetta emergenza, i soci  che  accedono  alle  sedi
della banca per consultare e ritirare la suddetta documentazione sono
tenuti a rispettare le relative prescrizioni in atto per contenere la
contemporanea presenza di persone nelle sedi in parola. 
  Per ogni  eventuale  necessita'  di  informazioni  i  soci  possono
rivolgersi al preposto di filiale ed all'addetto dell'ufficio legale,
chiamando il seguente numero 0971-960242. 
  Particolari facolta' dei soci 
  In  considerazione  delle  straordinarie  modalita'  di  intervento
all'assemblea e di  espressione  del  voto,  i  soci  legittimati  ad
esercitare  i  diritti  assembleari  possono  porre   domande   sugli
argomenti all'ordine del giorno dell'assemblea  entro  il  18  aprile
2022 (decimo giorno  precedente  la  data  di  1ª  convocazione);  la
risposta  sara'  fornita  entro  il  25  aprile  2022  (terzo  giorno
precedente la data di 1ª convocazione). 
  Per la stessa ragione ed entro gli stessi termini, i  soci  possono
formulare e la banca rendere note proposte alternative a  quelle  del
consiglio di amministrazione sugli argomenti all'ordine  del  giorno,
dei quali, invece, non e' possibile alcuna modifica o integrazione da
parte dei soci. 
  Non sono ammesse  proposte  alternative  per  la  sostituzione  del
componente del consiglio di amministrazione, essendosi gia'  concluso
il procedimento previsto dal regolamento  assembleare-elettorale  per
la  presentazione  delle  candidature;  gli  argomenti  per  i  quali
l'assemblea puo' deliberare, a norma di legge o di statuto, sono solo
sulla proposta del consiglio di amministrazione o su  un  progetto  o
relazione da  esso  predisposta;  non  saranno  altresi'  considerate
ammissibili proposte alternative prive di esplicita motivazione. 
  Le proposte alternative ammissibili saranno sottoposte a  votazione
dopo aver messo ai voti  le  rispettive  proposte  del  consiglio  di
amministrazione e ove queste non siano approvate. 
  Le modalita'  di  trasmissione  delle  domande  e  delle  proposte,
nonche'  delle  correlate  incombenze  della  banca,  sono  indicate,
unitamente ad ogni altro aspetto rilevante al riguardo, nel documento
Modulo per il conferimento della delega al rappresentante designato -
Indicazioni per la compilazione da parte dei soci -  disponibile  sul
sito internet della banca  (www.bccbasilicata.com  Area  riservata  -
sezione Assemblea ordinaria 2022) e  presso  le  sedi  delle  singole
filiali. 
  Rappresentante designato dalla societa' 
  Ciascun socio legittimato puo' esercitare i diritti assembleari per
il tramite del rappresentante designato, mediante delega  predisposta
dalla banca ai sensi delle vigenti disposizioni. 
  Il  rappresentante  designato  dalla  banca,  ai  sensi   dell'art.
135-undecies del TUF, e' il notaio  Annamaria  Racioppi,  alla  quale
potra' essere conferita delega scritta, senza spese per il  delegante
(fatta  eccezione  per  le  eventuali  spese  di   spedizione),   con
istruzioni di voto su tutte o alcune  delle  proposte  relative  agli
argomenti all'ordine del giorno. 
  Il modulo di delega, comprensivo  della  sezione  utilizzabile  per
fornire le istruzioni di voto, e il modulo di revoca sono disponibili
sul sito internet della banca (www.bccbasilicata.com Area riservata -
sezione Assemblea ordinaria 2022) presso la sede sociale e le filiali
della banca e sono reperibili, unitamente ad  altre  informazioni  al
riguardo, presso le filiali della banca. 
  In considerazione degli obblighi di  distanziamento  interpersonale
derivanti dalla suddetta emergenza, i soci che si  recheranno  presso
le sedi della banca per  ritirare  la  suddetta  documentazione  sono
tenuti a rispettare le relative prescrizioni in atto per contenere la
contemporanea presenza di persone nelle sedi in parola. 
  La  delega  al  rappresentante  designato,  conferita  mediante  la
sottoscrizione  dell'apposito  modulo  innanzi  indicato  e  con   le
richiamate  istruzioni  di  voto,  deve  pervenire,   in   originale,
unitamente alla fotocopia di un valido  documento  di  riconoscimento
del socio delegante (ove la sottoscrizione di  quest'ultimo  non  sia
autenticata da un preposto alle  filiali),  in  busta  chiusa,  sulla
quale va apposta la dicitura Delega  Assemblea  2022  BCC  Basilicata
credito cooperativo di Laurenzana e Comuni  lucani  s.c.,  al  notaio
Annamaria Racioppi - via Tora n. 23 - 85100 - Potenza, oppure  a  una
qualsiasi delle filiali della banca, entro le ore 17,00 del 26 aprile
2022; il rappresentante designato ha facolta' di accettare le deleghe
e/o le istruzioni di voto pur dopo il suddetto termine, ma non  oltre
le ore 10,00 del giorno di svolgimento dei lavori assembleari. 
  La delega, completa delle istruzioni di  voto  e  della  copia  del
documento di riconoscimento (ove la  sottoscrizione  di  quest'ultimo
non sia autenticata da un preposto alle filiali), puo' essere inviata
all'indirizzo      di       posta       elettronica       certificata
annamaria.racioppi@postacertificata.notariato.it  e  in  questo  caso
entro le ore 23,59 dello stesso 26 aprile 2022; in tale  ipotesi,  la
delega deve essere munita di firma elettronica  qualificata  o  firma
digitale oppure sottoscritta nella  forma  tradizionale  su  supporto
cartaceo, da  riprodurre  in  formato  immagine  (p.  es.,  PDF)  per
l'allegazione al messaggio di posta elettronica certificata. 
  La  delega  non  ha  effetto  con   riguardo   alle   proposte   di
deliberazione per le quali non siano state  conferite  istruzioni  di
voto. 
  Le deleghe conferite al  rappresentante  designato  e  le  relative
istruzioni di voto sono revocabili con le medesime modalita' ed entro
gli stessi termini innanzi indicati per il conferimento delle deleghe
in parola e per fornire le istruzioni di voto. 
  Per eventuali richieste di chiarimento in  ordine  al  conferimento
della delega al rappresentante  designato  (in  particolare,  per  la
compilazione del modulo di delega, comprese le istruzioni di voto,  e
il  relativo  recapito)  e'  possibile  contattare,  oltre   che   il
rappresentante  designato  al  numero  0971-508031,   o   via   posta
elettronica     agli     indirizzi:     aracioppi@notariato.it      e
annamaria.racioppi@postacertificata.notariato.it anche  la  banca  al
numero 0971/960242 (nei giorni di  apertura  degli  sportelli,  dalle
9,00 alle 17,00), alla quale potra'  pure  essere  richiesto  che  il
predetto modulo di delega sia trasmesso al proprio indirizzo di posta
elettronica. 
  Nomina delle cariche sociali 
  Per le modalita' e i termini delle candidature per la nomina  delle
cariche sociali si rinvia alle previsioni del regolamento assembleare
ed elettorale. 
  Informativa post-assembleare 
  Considerate le straordinarie modalita' di espressione del  voto  in
assemblea innanzi indicate, entro la fine del giorno successivo  allo
svolgimento dei lavori  assembleari  sara'  affisso  presso  ciascuna
delle sedi della banca un  breve  resoconto  delle  risultanze  delle
decisioni assunte. 
    Potenza, 22 marzo 2022 

         p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente 
                       avv. Teresa Fiordelisi 

 
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