Convocazione di assemblea ordinaria dei soci 
 

  L'assemblea ordinaria dei soci e' convocata per il giorno 30 aprile
2023 alle ore 9,00 nei locali del salone parrocchiale, in  Marina  di
Ginosa, via della Chiesa n. 11, in prima convocazione e,  occorrendo,
per il 7 maggio 2023 alle ore 9,00, in  seconda  convocazione  stesso
luogo, per discutere e deliberare sul seguente 
 
                         Ordine del giorno: 
 
    1) bilancio di  esercizio  al  31  dicembre  2022:  deliberazioni
inerenti e conseguenti; 
    2) informativa sull'attuazione delle politiche  di  remunerazione
durante il decorso esercizio. Approvazione delle politiche in materia
di remunerazione e incentivazione, comprensive  dei  criteri  per  la
determinazione dei compensi in caso  di  conclusione  anticipata  del
rapporto di lavoro o cessazione anticipata dalla carica; 
    3) informativa in merito all'integrazione  degli  onorari  per  i
servizi di revisione di natura obbligatoria forniti da EY S.p.a.  per
lo svolgimento delle attivita' accentrate presso la Capogruppo Iccrea
Banca; 
    4) determinazione del compenso e individuazione dei  criteri  per
il rimborso delle spese a favore di amministratori e sindaci; 
    5) polizza assicurativa per responsabilita'  civile  e  infortuni
professionali (ed  extra-professionali)  degli  esponenti  aziendali:
deliberazioni; 
    6) elezione: 
      del   Presidente   e   dei   componenti   il    Consiglio    di
amministrazione; 
      del Presidente e dei componenti il Collegio sindacale; 
      del Presidente e dei componenti il Collegio dei probiviri. 
        
Modalita' di partecipazione all'assemblea. 
  A differenza degli ultimi tre  anni,  l'assemblea  dei  soci  della
Banca, chiamata all'approvazione del bilancio riferito  all'esercizio
sociale 2022, ritorna a collocarsi in un contesto di  ordinarieta'  e
quindi in presenza, a seguito della cessazione del  c.d.  periodo  di
emergenza  Covid-19.  Pertanto,  in  coerenza  con  le   disposizioni
civilistiche,  dello  statuto  e  del  regolamento   assembleare   ed
elettorale  adottato,  sara'  possibile   partecipare   all'assemblea
personalmente o anche per il tramite di un socio delegato ai sensi di
Statuto. 
Legittimazione dei soci ad esercitare i diritti assembleari. 
  Ai sensi dell'art. 25  dello  statuto  sociale,  hanno  diritto  di
esercitare il diritto  di  voto  tutti  i  Soci  che,  alla  data  di
svolgimento della  stessa,  risultino  iscritti  nel  relativo  libro
almeno novanta giorni prima di  quello  fissato  per  lo  svolgimento
dell'assemblea stessa. 
  Il socio puo' farsi rappresentare da altro socio persona fisica che
non sia amministratore, sindaco o dipendente della societa', mediante
delega scritta contenente il nome del rappresentante e nella quale la
firma del delegante sia autenticata dal presidente della  societa'  o
dal  vice  presidente.  Per  l'autentica  delle  deleghe,  ai   sensi
dell'art. 25 dello statuto, il socio potra' recarsi presso gli uffici
della sede di Marina di Ginosa tutti i giorni  lavorativi  dalle  ore
16,00  alle  17,00,  presso  la  filiale  di  Ginosa  nei  giorni  di
mercoledi' dalle ore 12,00 alle ore 13,00, martedi' e venerdi'  dalle
ore 15,00 alle ore 16,00 e presso  la  filiale  di  Castellaneta  nei
giorni di mercoledi' dalle ore 9,00 alle ore  10,00  ed  il  giovedi'
dalle ore 15,00 alle 16,00. 
Documentazione e informazioni. 
  Si rammenta che la Banca ha adottato un regolamento assembleare  ed
elettorale; esso e' liberamente consultabile dai soci presso la  sede
sociale e le filiali della Banca stessa e ciascun socio ha diritto di
averne una copia gratuita. 
  Si rende noto che i  documenti  il  cui  deposito  presso  la  sede
sociale e' obbligatorio sono disponibili  oltreche'  presso  la  sede
sociale (Segreteria di Direzione e Affari Legali),  anche  presso  le
filiali. 
  Per ogni  eventuale  necessita'  di  informazioni  i  Soci  possono
rivolgersi alla segreteria di Direzione e Affari Legali, chiamando il
099/8272423. 
Nomina delle cariche sociali. 
  Per le modalita' e i termini delle candidature per la nomina  delle
cariche sociali si rinvia alle previsioni del regolamento assembleare
ed elettorale. 
    Marina di Ginosa, 29 marzo 2023 

         p. Il consiglio di amministrazione - Il presidente 
                        dott. Giuseppe Ratti 

 
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