Convocazione di assemblea ordinaria 
                           e straordinaria 
 

  L'assemblea ordinaria e  straordinaria  dei  soci  della  Banca  di
Anghiari e Stia Credito cooperativo e' indetta in prima  convocazione
per il 29 aprile 2024 alle  ore  15,00  presso  la  sede  sociale  in
Anghiari (AR), via Mazzini 17, e occorrendo - in seconda convocazione
per il 4 maggio 2024 alle ore 16,30 nei locali del  Palazzetto  dello
Sport di Anghiari (AR) in via  Guglielmo  Marconi,  per  discutere  e
deliberare sul seguente 
 
                         Ordine del giorno: 
 
    Parte ordinaria: 
      1. Bilancio di esercizio al  31  dicembre  2023:  deliberazioni
inerenti e conseguenti; 
      2. Destinazione del risultato dell'esercizio 2023; 
      3. Informativa sull'attuazione delle politiche di remunerazione
durante  il  decorso  esercizio.  Approvazione  delle  «Politiche  in
materia di remunerazione e incentivazione», comprensive  dei  criteri
per la determinazione dei compensi in caso di conclusione  anticipata
del rapporto di lavoro o cessazione anticipata della carica; 
      4. Nomina di un componente supplente del Collegio sindacale, in
sostituzione di un esponente cessato dalla carica, ai sensi dell'art.
2401 del codice civile, per gli esercizi 2024 e 2025; 
      5. Informativa in merito all'integrazione degli onorari  per  i
servizi di revisione di natura obbligatoria forniti da EY S.p.a.  per
lo svolgimento di talune  specifiche  attivita',  svolte  a  supporto
della revisione dei bilanci della Banca per gli esercizi 2023 e 2024; 
      6. Modifiche agli articoli n. 1, 2, 19,  20,  21,  23,  25  del
regolamento assembleare ed elettorale; 
    parte straordinaria: 
      1. Modifiche agli articoli n. 9, 14, 17, 21,  22-bis,  23,  30,
32, 33, 34, 35, 37, 39, 41, 42, 43, 44, 46, 52 dello statuto sociale; 
      2. Delega al Consiglio di amministrazione  ai  sensi  dell'art.
2443 del codice  civile  della  facolta'  di  aumentare  il  capitale
sociale mediante emissione di azioni di finanziamento di cui all'art.
150-ter del TUB, per un ulteriore periodo di cinque anni  dalla  data
della deliberazione, in una o piu' volte, per un importo  di  massimo
euro 47.500.000 e all'effetto, revoca della  delega,  precedentemente
conferita dall'assemblea dei  soci  in  data  15  dicembre  2018,  al
consiglio di amministrazione ai sensi del richiamato  art.  2443  del
codice civile; 
      3.  Attribuzione  al  presidente  e  al  vice  presidente   del
consiglio di amministrazione, disgiuntamente tra loro, del potere  di
apportare allo statuto, eventuali  limitate  modifiche  richieste  da
parte dell'Autorita' di Vigilanza. 
Modalita' di partecipazione all'assemblea 
  In coerenza con le disposizioni civilistiche, dello statuto  e  del
regolamento  assembleare  ed  elettorale   adottato,   e'   possibile
partecipare all'assemblea personalmente o anche per il tramite di  un
socio, persona fisica, delegato ai sensi dello statuto. 
Legittimazione dei soci ad esercitare i diritti assembleari 
  Ai sensi dell'art. 25 dello statuto  sociale,  possono  intervenire
all'assemblea ed esercitare il diritto di voto tutti i soci che, alla
data di svolgimento della stessa,  risultino  iscritti  nel  relativo
libro  almeno  novanta  giorni  prima  di  quello  fissato   per   lo
svolgimento dell'assemblea stessa. 
  Il socio puo' farsi rappresentare da altro socio persona fisica che
non sia amministratore, sindaco o dipendente della Societa', mediante
delega scritta contenente il nome del rappresentante e nella quale la
firma del delegante sia autenticata dal presidente della  societa'  o
da un notaio, nonche' dal vice presidente, dai membri  del  consiglio
di  amministrazione,  dal  direttore,  dal  vice  direttore   o   dai
responsabili delle succursali.  Per  l'autentica  delle  deleghe,  ai
sensi dell'art. 25 dello statuto, il socio potra' recarsi  presso  la
sede o le succursali della Banca nel normale orario di ufficio. 
Documentazione e informazioni 
  Si rammenta che la Banca ha adottato un regolamento assembleare  ed
elettorale; esso e' liberamente consultabile dai soci presso la  sede
sociale e le succursali della Banca e ciascun  socio  ha  diritto  ad
averne una copia gratuita. 
  Si rende noto che i documenti,  il  cui  deposito  presso  la  sede
sociale e' obbligatorio, sono disponibili, oltreche' presso la  sede,
anche presso le succursali e sono pubblicati sul sito internet  della
Banca (www.bccas.it) - Assemblea 2024 -  Documenti  assembleari,  ove
ciascun socio, accedendo mediante le proprie  credenziali  personali,
li puo' consultare e scaricare  per  stamparli.  Per  ogni  eventuale
necessita' di informazioni i  soci  possono  rivolgersi  agli  uffici
della Banca (tel. 0575.78761). 
Nomina delle cariche sociali 
  Per le modalita' e i termini delle candidature per la nomina  delle
cariche sociali si rinvia alle previsioni del regolamento assembleare
ed elettorale. 
    Anghiari, 13 marzo 2024 

         p. Il Consiglio di Amministrazione - Il presidente 
                            Paolo Sestini 

 
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