Convocazione di assemblea
I signori azionisti sono convocati in assemblea straordinaria e
ordinaria presso la sede sociale della Banca in Licata (Palazzo
Frangipane - corso Vittorio Emanuele n. 10) alle ore 9,30 dei giorni
2 aprile e 3 aprile 2016, rispettivamente in prima e seconda
convocazione, per deliberare sul seguente
Ordine del giorno:
Parte straordinaria:
1. Progetto di Modifiche statutarie;
2. Proposta di aumento del Capitale sociale mediante:
aumento scindibile a titolo oneroso per un importo massimo di
Euro 15.000.000,00 mediante emissione di azioni ordinarie, delibere
inerenti e conseguenti;
aumento a titolo gratuito, per un importo nominale massimo di
Euro 266.895,84, delibere inerenti e conseguenti;
emissione di un prestito obbligazionario subordinato
convertibile in azioni ordinarie della Banca sino ad un importo
massimo di Euro 15.000.000,00 ed aumento del capitale sociale posto a
servizio dello stesso, con limitazione del diritto di opzione ex art.
2441, comma 5 c.c., delibere inerenti e conseguenti.
3. Delega dell'assemblea al Consiglio di amministrazione di
aumentare in una o piu' volte - entro 5 anni - il capitale sociale a
pagamento oppure anche misto con l'emissione gratuita di azioni e/o
in alternativa emissioni di obbligazioni convertibili in azioni,
anche subordinate, per un importo massimo di Euro 30.000.000, ai
sensi degli articoli 2443 e 2420-ter del codice civile.
Parte ordinaria:
1. Relazione del Consiglio di amministrazione, del Collegio
sindacale e della Societa' di revisione sul 96° esercizio;
2. Bilancio al 31 dicembre 2015 e determinazioni relative;
3. Nomina di amministratori per il triennio 2016-2018;
4. Nomina del Collegio sindacale e determinazione emolumenti per
il triennio 2016-2018;
5. Nomina del Collegio dei Probiviri per il triennio 2016-2018;
6. Determinazioni ai sensi dell'art. 41 dello Statuto sociale;
7. Determinazioni ai sensi dell'art. 7 dello Statuto sociale;
8. Adeguamento del Regolamento assembleare alle modifiche
statutarie oggetto di esame nella Parte straordinaria;
9. Informativa sull'attuazione delle politiche di remunerazione
2015 e approvazione del regolamento sulle politiche di remunerazione
2016 ai sensi delle disposizioni normative vigenti.
Hanno diritto di intervenire in assemblea i soci che risultano
iscritti nel libro dei soci da almeno novanta giorni e sono in grado
di esibire la certificazione di partecipazione al sistema di gestione
accentrata.
Licata, 3 marzo 2016
Il presidente del consiglio di amministrazione
dott. Salvatore Vitale
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