Convocazione di assemblea ordinaria 
 

  I signori Azionisti sono convocati in assemblea ordinaria il giorno
23 aprile 2016 alle ore 8,30 in prima convocazione,  presso  la  sede
sociale ed occorrendo, in seconda convocazione il  giorno  24  aprile
2016 alle ore  9,  presso  i  medesimi  locali,  per  deliberare  sul
seguente 
 
                         Ordine del giorno: 
 
    1. Presentazione del Bilancio di esercizio al 31  dicembre  2015,
corredato dalle Relazioni  del  Consiglio  di  amministrazione  sulla
gestione, del Collegio  sindacale  e  della  Societa'  di  Revisione;
proposta di ripartizione dell'utile e determinazione del sovrapprezzo
di emissione delle nuove azioni per l'anno 2016, ai sensi dell'art. 6
dello Statuto  sociale;  proposta  di  determinazione  dell'ammontare
complessivo da destinare a scopi  di  beneficenza,  assistenza  e  di
pubblico interesse, ai  sensi  dell'art.  3  dello  Statuto  sociale;
proposta di determinazione del compenso degli amministratori ai sensi
dell'art. 33 dello Statuto  sociale;  politiche  di  remunerazione  a
favore  degli  amministratori  con  incarichi   particolari   e   dei
dipendenti; informativa sull'attuazione delle prassi di remunerazione
ed incentivazione in  coerenza  con  le  politiche  di  remunerazione
deliberate dall'assemblea.  Informativa  sui  criteri  seguiti  nella
Gestione sociale attraverso la presentazione del relativo Bilancio; 
    2. Modifiche statutarie - modifiche degli artt. 6  (prezzo  delle
azioni),  23  (intervento   all'assemblea   e   rappresentanza),   30
(Composizione,   nomina,   revoca   e   durata   del   Consiglio   di
Amministrazione) dello Statuto Sociale,  adottate  dal  Consiglio  di
amministrazione ai sensi dell'art. 37, comma 2 dello Statuto sociale,
in relazione agli aggiornamenti introdotti con  il  9°  aggiornamento
della Circolare 285/2013 della Banca d'Italia. 
  Si informa che, ai sensi del terzo comma dell'art. 2429 del  Codice
civile, durante i quindici giorni che precedono l'assemblea  verranno
depositati presso la Sede sociale i documenti  inerenti  le  proposte
all'ordine del giorno. 
  L'intervento in assemblea e' regolato dalla  legge,  dallo  Statuto
sociale e dal Regolamento d'assemblea. 
 
    Velletri, 10 marzo 2016 

Banca  Popolare  del  Lazio  -  Il  presidente   del   consiglio   di
                           amministrazione 
                  dott. prof. Renato Mastrostefano 

 
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