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Convocazione di assemblea ordinaria I signori soci sono convocati in assemblea ordinaria in prima convocazione per il giorno 9 aprile 2016, ore 10,00, in Cortona, nei locali del Centro Convegni S. Agostino, via Guelfa, 40 ed in seconda convocazione il giorno 10 aprile 2016, stessa ora e luogo, con il seguente Ordine del giorno: 1. Bilancio dell'esercizio 2015 - Relazione degli amministratori sulla gestione - Relazione del Collegio sindacale - Relazione della societa' di revisione - Deliberazioni inerenti e conseguenti; 2. Determinazione di una somma da devolvere a scopi di beneficienza nell'esercizio 2016 ai sensi dell'articolo 54 dello Statuto sociale; 3. Determinazione del sovrapprezzo di emissione di nuove azioni per l'esercizio 2016; 4. Informativa sui sistemi e sulle prassi di remunerazione ed incentivazione; 5. Determinazione dei compensi da corrispondere agli Amministratori per l'esercizio 2016; 6. Elezione di due Consiglieri di amministrazione per gli esercizi 2016, 2017 e 2018; elezione di un Membro supplente del Collegio dei probiviri per l'esercizio 2016. L'intervento in Assemblea e' regolato dalle disposizioni di Legge, dello Statuto Sociale e dal Regolamento assembleare; il modulo di delega e' disponibile presso tutte le Agenzie della Banca. Ciascun Socio non potra' rappresentare per delega piu' di dieci soci. La documentazione assembleare e' a disposizione presso la sede legale ai sensi di legge; sara' inoltre pubblicata sul sito internet della Banca www.popcortona.it (Sezione Informativa societaria, Assemblea dei Soci) a far data dal 25 marzo 2016. Cortona, 9 marzo 2016 Il presidente dott. Giulio Burbi TV16AAA1766