Convocazione di assemblea ordinaria dei soci 2016 
 

  I Signori Soci sono convocati  in  Assemblea  ordinaria  presso  il
Centro  Polifunzionale  sito  in  Altamura   in   via   Madonna   del
Buoncammino, per il giorno 29 aprile 2016  alle  ore  9,30  in  prima
convocazione e, occorrendo, in seconda convocazione sabato 30  aprile
2016 alle ore 9,30 per discutere e deliberare sul seguente 
 
                         Ordine del giorno: 
 
    1. Approvazione del Bilancio di esercizio al  31  dicembre  2015,
corredato delle Relazioni del Consiglio di  Amministrazione  e  della
Societa' di Revisione.  Approvazione  della  Relazione  del  Collegio
Sindacale. Incremento del Fondo acquisto azioni proprie. Destinazione
del risultato di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti; 
    2. Determinazione del sovrapprezzo di emissione di  nuove  azioni
per l'anno 2016, ai sensi dell'art. 6 dello Statuto; 
    3.  Approvazione  della  «Policy  in  materia  di  politiche   di
remunerazione ed incentivazione» per l'anno 2016; 
    4. Nomina degli Amministratori. 
  Testo per esteso delle deliberazioni da adottare: 
    con riferimento alle  materie  poste  all'ordine  del  giorno,  i
Signori Soci,  presa  visione  della  documentazione  prevista  dalla
normativa vigente sui singoli punti, sono  invitati  ad  assumere  le
seguenti proposte di deliberazione. 
  Relativamente al punto 1 all'ordine del giorno: 
    «L'Assemblea dei Soci della Banca Popolare di Puglia e Basilicata
SCpA, udita l'illustrazione del Presidente, delibera di: 
      a) approvare le Relazioni del Consiglio  di  Amministrazione  e
del Collegio Sindacale, il Bilancio al 31 dicembre 2015 contenente lo
Stato  Patrimoniale,  il  Conto   Economico,   il   prospetto   della
redditivita', il prospetto delle variazioni del patrimonio netto,  il
rendiconto finanziario e la Nota Integrativa (cosi' come sottoposto a
revisione legale dalla societa' KPMG S.p.A.) nonche' la imputazione a
riserve  patrimoniali  della  perdita  di  esercizio,  il  tutto   da
approvarsi nel loro complesso e nelle singole appostazioni; 
      b) approvare, conseguentemente, la  riclassificazione,  per  un
importo di € 3.025.812, della riserva  statutaria  e  il  contestuale
incremento, sino all'importo  di  €  6.007.236,  del  Fondo  acquisto
azioni proprie, da utilizzare per il riacquisto di azioni proprie  ai
sensi dell'art. 17 dello  Statuto  e  nel  rispetto  della  normativa
primaria e regolamentare pro tempore vigente». 
  Relativamente al punto 2 all'ordine del giorno: 
    «L'Assemblea dei Soci della Banca Popolare di Puglia e Basilicata
SCpA,  udita  la  proposta  del  Presidente,  sentito   il   Collegio
Sindacale, delibera di fissare in € 2,55 il sovrapprezzo di emissione
di nuove azioni, ai sensi dell'art. 6 dello Statuto». 
  Relativamente al punto 3 all'ordine del giorno: 
    «L'Assemblea dei Soci della Banca Popolare di Puglia e Basilicata
SCpA, udita la proposta del Presidente, delibera di  approvare  nella
sua interezza  il  documento  «Policy  in  materia  di  politiche  di
remunerazione  ed  incentivazione»,  nel  testo  illustrato,  con  le
modifiche evidenziate rispetto al testo vigente». 
  Relativamente al punto 4 all'ordine del giorno: 
    «L'Assemblea dei Soci della Banca Popolare di Puglia e Basilicata
SCpA, udita la proposta del Presidente,  delibera  di  nominare  alla
carica di consigliere di amministrazione i candidati che risulteranno
eletti all'esito delle operazioni condotte sulla  base  del  voto  di
lista di cui all'art. 30, comma 11, dello Statuto, i quali resteranno
in carica  sino  all'approvazione  del  bilancio  d'esercizio  al  31
dicembre 2016». 
  Partecipazione all'Assemblea: 
    ai sensi dell'art. 23 dello Statuto  Sociale,  hanno  diritto  ad
intervenire alle assemblee ed esercitarvi il  diritto  di  voto  solo
coloro che risultino iscritti  nel  libro  dei  Soci  almeno  novanta
giorni prima della prima convocazione e che siano in  possesso  della
certificazione di partecipazione al sistema  di  gestione  accentrata
Monte Titoli S.p.A. I Soci aventi azioni gia' immesse in  deposito  a
custodia  e  amministrazione  presso  la  Banca  potranno  richiedere
apposita attestazione presso tutti gli sportelli della stessa. 
  La Banca,  verificata  la  sussistenza  dei  requisiti  prescritti,
emette  un  biglietto  di   ammissione   nominativo,   valevole   per
l'esercizio del diritto di voto. Ogni Socio in Assemblea e'  titolare
di un voto, qualunque sia il numero delle azioni a lui intestate. 
  Voto per delega: 
    il titolare del diritto  di  voto  puo'  farsi  rappresentare  in
Assemblea mediante delega scritta, nei limiti stabiliti dalla legge e
dallo Statuto Sociale. Ai sensi dell'art. 23 dello  Statuto  Sociale,
e' ammessa la rappresentanza di un Socio da parte di altro Socio  che
non sia amministratore, sindaco o  dipendente  della  Banca.  Ciascun
Socio puo' rappresentare fino a un massimo  di  dieci  Soci.  Non  e'
ammessa la rappresentanza da parte di persona  non  socia,  anche  se
munita di mandato generale. Le limitazioni anzidette non si applicano
ai casi di rappresentanza legale. 
  La delega puo' essere conferita compilando l'apposita  sezione  del
biglietto di ammissione disponibile presso le filiali della Banca. 
  La  delega  per  la  partecipazione   all'Assemblea   deve   essere
sottoscritta dal Socio delegante con firma  autenticata  a  norma  di
legge ovvero da personale a cio' autorizzato presso gli uffici  della
Banca. La delega e' valida tanto per la  prima  che  per  la  seconda
convocazione. 
  Voto   per   corrispondenza   o    mediante    altri    mezzi    di
telecomunicazione: 
    ai sensi dell'art. 23 dello Statuto Sociale, e' ammesso  il  voto
per corrispondenza o mediante altri  mezzi  di  telecomunicazione.  I
Soci che intendono votare per corrispondenza o in via  elettronica  -
dopo aver espletato le formalita' per il rilascio  del  biglietto  di
ammissione - devono farne richiesta scritta. 
  Il titolare del diritto puo' esercitare il voto a  decorrere  dalla
data che verra' pubblicata sul sito internet della Banca  e  mediante
appositi avvisi affissi presso le filiali della stessa,  con  termine
ultimo di recapito il 27 aprile 2016, secondo le seguenti modalita': 
    a) in  via  elettronica,  tramite  la  sezione  «Soci»  del  sito
internet www.bppb.it, con le modalita' e nei limiti ivi descritti; 
    b) per corrispondenza, utilizzando la scheda di voto  disponibile
presso le filiali della Banca. 
  La busta - contenente: i) la  scheda  di  voto  per  corrispondenza
compilata e firmata (da includere in ulteriore busta  chiusa)  e  ii)
copia di un documento di  identita'  valido  di  chi  sottoscrive  la
scheda dovra' pervenire, a mezzo posta, al seguente indirizzo:  Banca
Popolare di Puglia e Basilicata S.C.p.A. 
  Servizio Affari Legali e Societari - Rif. Ufficio  Elettorale:  Via
Ottavio Serena n. 13 - 70022 Altamura (BA) - Italia. 
  Nel  caso  in  cui  le   azioni   siano   detenute   presso   altro
intermediario, il socio (o l'intermediario stesso) potra'  contattare
il Servizio Affari Legali e  Societari,  chiamando  il  Numero  Verde
800012511, per gli adempimenti necessari ad esercitare  il  voto  per
corrispondenza. 
  Le schede pervenute oltre il suddetto termine di recapito  o  prive
di sottoscrizione non sono prese in considerazione ne' ai fini  della
costituzione dell'Assemblea ne' ai fini della votazione. 
  Il voto puo' essere revocato: 
    mediante  accesso  alla  sezione   «Soci»   del   sito   internet
www.bppb.it entro il 27 aprile 2016, in caso di voto espresso con  la
modalita' sub a); 
    mediante   dichiarazione   scritta    ricevuta    dalla    Banca,
all'indirizzo sopra indicato, entro il 27 aprile  2016,  in  caso  di
voto espresso con la  modalita'  sub  b).  Il  modulo  di  revoca  e'
disponibile presso le filiali della Banca. 
  In caso di revoca del voto gia' espresso su un punto all'ordine del
giorno, il voto revocato e' comunque computato ai fini della regolare
costituzione  dell'Assemblea;  il  medesimo  voto  non  e'   tuttavia
computato  ai  fini  del  calcolo  della  maggioranza  richiesta  per
l'approvazione delle delibere. 
  Coloro che hanno espresso il  voto  per  corrispondenza  o  in  via
elettronica e intervengano fisicamente in Assemblea saranno tenuti  a
compilare, in sede di ingresso, l'apposito modulo di revoca del  voto
gia'  espresso  per  corrispondenza   o   in   via   elettronica   e,
conseguentemente, potranno  esercitare  il  voto  su  tutti  i  punti
all'ordine del giorno. 
  Il voto per corrispondenza o in via elettronica non e' esercitabile
per delega, salvi i casi di rappresentanza legale. 
  Ulteriori  informazioni  sul  voto  per  corrispondenza  o  in  via
elettronica sono reperibili sul sito internet www.bppb.it  -  sezione
«Soci». 
  Composizione e nomina del Consiglio di Amministrazione: 
    la nomina degli amministratori avviene sulla  base  del  voto  di
lista, secondo le  modalita'  descritte  all'art.  30  dello  Statuto
Sociale. Relativamente alla presentazione delle liste  da  parte  dei
Soci, si rammenta che, ai sensi del citato  articolo  dello  Statuto,
ciascuna  lista  deve  essere  sottoscritta  da  almeno  500  Soci  -
qualunque sia la  partecipazione  al  capitale  da  essi  detenuta  -
iscritti  a  libro  Soci  da  almeno  90  giorni   e   muniti   della
certificazione di partecipazione al sistema di  gestione  accentrata.
La firma dei Soci sottoscrittori deve essere autenticata ai sensi  di
legge o da personale della Banca a cio' autorizzato. 
  Il Consiglio di Amministrazione, in conformita'  alle  disposizioni
statutarie, potra' presentare una propria lista. 
  Ciascuna lista deve contenere un numero di candidati pari al numero
di Amministratori da nominare (6). Le liste devono essere  depositate
presso la sede  sociale  almeno  quindici  giorni  prima  della  data
fissata per l'Assemblea in prima convocazione. Unitamente a  ciascuna
lista devono essere presentati i  documenti  previsti  dal  comma  12
dell'art. 30 dello Statuto Sociale, a pena di ineleggibilita'. 
  Le  informazioni  relative  ai  profili  teorici  identificati  dal
Consiglio di Amministrazione per la nomina  degli  amministratori  in
base alla composizione quali-quantitativa  considerata  ottimale,  la
documentazione utile per la presentazione  delle  liste,  nonche'  le
liste medesime sono messe a disposizione presso la sede legale e  sul
sito internet della Banca. 
  Documentazione e ulteriori informazioni: 
    per  opportuna  informazione  dei  Soci,  si  comunica   che   la
documentazione  prevista  dalla  normativa  vigente   relativa   agli
argomenti all'ordine del  giorno,  comprensiva  delle  relazioni  del
Consiglio di Amministrazione sui singoli punti all'ordine del giorno,
e' depositata, a termini  di  legge  e  di  regolamento  assembleare,
presso la sede sociale, Servizio  Affari  Legali  e  Societari  e  le
filiali della Banca; 
    per ulteriori informazioni il Socio potra' rivolgersi al Servizio
Affari Legali e Societari, chiamando il Numero Verde 800012511. 
    Altamura, 24 marzo 2016 

         Per il consiglio di amministrazione - Il presidente 
                        dott. Michele Stacca 

 
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