Convocazione assemblea ordinaria dei soci 
 

  In  ottemperanza  all'articolo  2  del   Regolamento   Assembleare,
approvato dall'Assemblea ordinaria dei Soci  del  4  maggio  2013,  e
all'articolo  21  dello  Statuto  sociale,  e'  stata  convocata   la
Assemblea ordinaria dei soci in prima convocazione  per  venerdi'  29
aprile 2016, alle ore  9  in  San  Felice  sul  Panaro  (MO),  Piazza
Matteotti n. 23, presso la sede legale della Banca, per  trattare  il
seguente 
 
                         Ordine del giorno: 
 
    1. Presentazione del Bilancio dell'esercizio 2015 e  consolidato,
corredato dalla nota integrativa, dalle relazioni  del  Consiglio  di
Amministrazione, del Collegio Sindacale e detta Societa' di revisione
legale dei conti, determinazione del soprapprezzo di emissione in via
ordinaria  delle  nuove  azioni  e  dell'importo   da   destinare   a
beneficenza - esame e deliberazioni relative; 
    2. Determinazione monte compensi 2016 per  gli  Amministratori  e
politica di remunerazione: informativa all'Assemblea  sull'attuazione
delle politiche  retributive  dell'anno  2015  ed  aggiornamento  del
documento "Politica di Remunerazione", ai sensi  dell'art.  22  dello
Statuto - esame e deliberazioni relative; 
    3. Cariche sociali: nomina di Amministratori. 
  Qualora l'Assemblea del giorno 29 aprile 2016 non fosse valida  per
insufficienza del numero dei Soci presenti, prescritto  dall'art.  25
dello Statuto Sociale,  essa  e'  sin  d'ora  convocata,  in  seconda
convocazione, per il giorno  Sabato  30 aprile  2016, alle ore  9  in
Mirandola (Mo), Auditorium Rita Levi Montalcini,  Via  29  Maggio,  4
(Polo scolastico), col medesimo ordine del giorno. Inoltre, ai  sensi
dell'art. 24 dello Statuto, e' previsto un  collegamento  a  distanza
fra la sede dell'Assemblea ed i locali della  Banca  in  Modena,  Via
Confalonieri n.21 (uffici posti sul retro della Filiale di  Modena  E
sita in Via Vignolese n. 445). Tale collegamento consentira' ai  Soci
- che non intendono recarsi nel luogo in cui si tiene l'Assemblea per
partecipare  alla  discussione  -  di  seguire  comunque   i   lavori
assembleari ed esprimere al momento della votazione il proprio  voto,
previa identificazione dei Soci stessi. 
  La documentazione sara' disponibile presso  la  sede  legale  della
Banca in San Felice sul Panaro (MO), Piazza Matteotti  n.23,  nonche'
sul  sito  internet   www.sanfelice1893.it,   nei   quindici   giorni
antecedenti la data di prima convocazione. 
  Possono prendere parte all'Assemblea i Soci che: 
    risultino iscritti nel libro dei Soci da  almeno  novanta  giorni
dalla data fissata per la prima convocazione e quindi alla  data  del
30 gennaio 2016; 
    abbiano avanzato la richiesta di invio della comunicazione di cui
agli artt. 21, 22 e 23 del Provvedimento congiunto Banca  d'Italia  -
Consob del 22 febbraio 2008, e successive modifiche, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale  n.  54  del  4  marzo  2008,  presso  il  proprio
intermediario abilitato nei modi  e  termini  previsti  dall'art.  23
dello statuto sociale. 
  I Soci, le cui azioni risultino gia' immesse in depositi a custodia
ed amministrazione presso la Banca, devono  comunque  richiedere  per
iscritto, entro il 27 aprile 2016, la prevista  comunicazione  presso
qualsiasi Filiale della stessa SANFELICE 1893 Banca Popolare. 
  Ogni Socio ha un voto, qualunque sia il numero delle azioni di  cui
e' titolare; e' ammessa la rappresentanza di un  Socio  da  parte  di
altro Socio avente diritto di intervenire e votare in Assemblea,  che
non sia Amministratore, Sindaco o  dipendente  della  Societa';  ogni
Socio non puo'  rappresentare  piu'  di  dieci  Soci.  La  firma  del
delegante deve essere autenticata da un Pubblico Ufficiale, o  da  un
Dirigente o Quadro direttivo della Banca. 
  Cordiali saluti. 
    San Felice sul Panaro, 22 marzo 2016 

Sanfelice 1893 Banca Popolare Soc. Coop. P.A. - Per il  consiglio  di
                   amministrazione - Il Presidente 
                     prof. avv. Pier Luigi Grana 

 
TV16AAA2267