Avviso convocazione di assemblea ordinaria e straordinaria 
 

  I  signori  soci  sono   convocati   in   assemblea   ordinaria   e
straordinaria in prima convocazione per il  giorno  29  aprile  2016,
alle ore 9 presso la sala riunioni della Banca di  Capranica  Credito
Cooperativo, in Capranica (VT), via L. M. Olivares, 1 e,  occorrendo,
in seconda convocazione per il giorno sabato 14 maggio 2016, alle ore
15 presso il Tempio Romanico di  S.  Francesco  posto  in  Capranica,
piazza S. Francesco, per discutere e deliberare sul seguente 
 
                         Ordine del giorno: 
 
    Parte ordinaria: 
    1.  Esame  progetto  bilancio  al  31  dicembre  2015,  udite  la
relazione sulla  gestione  del  Consiglio  di  Amministrazione  e  la
relazione del Collegio Sindacale, delibere di approvazione inerenti e
conseguenti. 
    2. Politiche di remunerazione. Informative all'assemblea; 
    3. Stipula della polizza relativa alla responsabilita'  civile  e
infortuni professionali ed extra-professionali degli amministratori e
sindaci; 
    4.  Determinazione,  ai  sensi  dell'art.   30   dello   Statuto,
dell'ammontare massimo delle posizioni di rischio che possono  essere
assunte nei  confronti  dei  soci,  dei  clienti  e  degli  esponenti
aziendali. 
      
  Parte straordinaria: 
    1. Esame progetto di fusione per incorporazione  della  Banca  di
Capranica Credito Cooperativo  soc.  coop.  nella  Banca  di  Credito
Cooperativo di Roma Soc. Coop. p.a.; udita la relazione dell'esperto.
Delibere di approvazione inerenti e conseguenti; 
    2. Approvazione modifiche statutarie Banca di Credito Cooperativo
di Roma. 
    Il Progetto di fusione e i suoi allegati  sono  consultabili  sia
presso  la  sede  legale  della  banca,  sia   sul   sito   Internet:
www.bancadicapranica.it. 
      
  Potranno prendere parte alla riunione ed esercitare il  diritto  di
voto tutti i soci  che,  alla  data  di  svolgimento  dell'assemblea,
risulteranno iscritti da almeno novanta giorni nel libro dei soci. 
  Ai sensi dell'art. 25 dello  Statuto  Sociale  e  dell'art.  5  del
Regolamento elettorale e assembleare,  i  soci  che  volessero  farsi
rappresentare in assemblea da altro socio persona fisica che non  sia
amministratore, sindaco dipendente della societa' dovranno rilasciare
apposita delega scritta. (il fac-simile di delega ai sensi  dell'art.
2, comma 3 del suddetto regolamento, e' disponibile  presso  la  sede
sociale e le sedi distaccate della  Banca)  la  firma  del  delegante
potra' essere autenticata da un Notaio o da altro Pubblico  Ufficiale
a cio' autorizzato per legge, ovvero - presso  i  locali  della  sede
centrale e delle filiali - nei giorni lavorativi antecedenti la  data
dell'assemblea, durante l'orario di ufficio, dal Direttore  Generale,
i dipendenti con qualifica di quadro direttivo ed  i  preposti  delle
filiali. 
  Si rammenta che la Banca ha adottato un regolamento assembleare  ed
elettorale; esso e' liberamente consultabile dai soci presso la  sede
sociale e presso le succursali della Banca e ciascun socio ha diritto
ad averne una copia gratuita. 
  Ai  sensi  dell'art.  2,  comma  4  del  Regolamento  elettorale  e
assembleare i documenti di cui all'ordine del giorno sono  depositati
presso la sede sociale e le sedi distaccate della Banca. 
    Capranica, 9 marzo 2016 

         Per il consiglio di amministrazione - Il presidente 
                        ing. Stefano Liverani 

 
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