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Convocazione di assemblea ordinaria degli azionisti Gli Azionisti della Societa' Italiana per le Imprese all'Estero - SIMEST S.p.A. sono convocati in assemblea ordinaria presso la sede sociale in Roma, Corso Vittorio Emanuele II n. 323, per il giorno 28 aprile 2016, alle ore 11.30, in prima convocazione e, occorrendo, per il giorno 2 maggio 2016 - stesso luogo - alle ore 11.30, in seconda convocazione, per discutere e deliberare sul seguente Ordine del giorno: 1. Approvazione - ai sensi dell'art. 2364, comma 1, del codice civile - del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2015. Relazioni degli Amministratori, del Collegio sindacale e della Societa' di revisione legale dei conti; 2. Destinazione dell'utile di esercizio; 3. Nomina di un componente del Consiglio di Amministrazione, a seguito dell'intervenuta cooptazione, ai sensi dell'articolo 2386 del codice civile e dell'articolo 16 dello Statuto sociale, e del Presidente della Societa'. Delibere inerenti e conseguenti. Possono intervenire all'assemblea gli Azionisti che avranno depositato le azioni presso la sede sociale almeno cinque giorni liberi prima dell'adunanza assembleare. Ogni Azionista puo' farsi rappresentare con l'osservanza delle disposizioni dell'art. 2372 del codice civile. Roma, 4 aprile 2016 Il presidente del consiglio di amministrazione dott. Salvatore Rebecchini TV16AAA3051